Bắt đối tượng truy nã lừa đảo trên 16,7 tỷ đồng
Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh và Công an xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Huỳnh (SN 1987, thường trú tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.
Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.
Tin lời nữ "thầy bói" giúp thu hồi 10 tỷ đồng đã bị lừa, một người phụ nữ liên tục chuyển tiền theo nhiều lý do khác nhau và bị "thầy" lừa mất thêm gần 180 triệu đồng.
Theo Công an tỉnh Nghệ An, tài khoản ngân hàng và dữ liệu sinh trắc học hiện đang trở thành mục tiêu của các đường dây tội phạm công nghệ cao. Người mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc chuyển giao quyền sử dụng tài khoản ngân hàng có thể phải chịu các chế tài nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Tin lời người đàn ông quen qua mạng xã hội tự xưng quốc tịch Mỹ, một phụ nữ ở Nghệ An suýt mang “sổ đỏ” đi thế chấp vay 100 triệu đồng để đóng phí cho kiện hàng 800.000 USD. Vụ việc được công an và nhân viên ngân hàng kịp thời phát hiện, ngăn chặn.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, một viên chức đã phù phép biến hóa "sổ đỏ" không còn giá trị thành "sổ đỏ" vừa đăng ký biến động có chữ ký giả, con dấu thật để thế chấp, lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng và người dân.
Đưa ra thông tin gian dối về mục đích vay tiền làm đáo hạn với khách hàng, Thành đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tại xã Lao Bảo và Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội đang tìm các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền cho Nguyễn Thị Hạnh theo hình thức nhận "đáo hạn ngân hàng" để phục vụ điều tra.
Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Pháp trên không gian mạng.
Trần Đức Thắng đã lợi dụng danh nghĩa Công ty TNHH Vận tải Toàn Thắng để lừa huy động vốn trái phép thông qua các hợp đồng góp vốn, chiếm đoạt 1,82 tỷ đồng của 6 bị hại.
"Chém gió" có thể chạy việc vào công ty cao su và mua đất dự án, Nguyễn Thụy Bích Hồng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 780 triệu đồng.
Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD và Euro, Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng vì bị cáo buộc tiếp tay mở tài khoản trái quy định phục vụ hoạt động phạm tội.
Sáng 29/6, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, Nguyễn Thị Khuyên cùng các đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ, Công an Tp.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 51 đối tượng là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.
Chủ quán cà phê "999" đã có hành vi mạo danh cán bộ các cơ quan tố tụng như Công an, Viện KSND… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.
Dưới vỏ bọc một “hệ sinh thái” đầu tư đầy hứa hẹn, Sỹ Anh Tuyên và 2 đồng phạm đã giăng bẫy hơn 1.200 nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn trước khi bị đưa ra xét xử.
Trước khi bị khởi tố trong đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, giám đốc công ty Ravi từng lên mạng "kêu oan", cho rằng doanh nghiệp đang chịu áp lực lớn từ dư luận.
Sau khi đặt mua 30 chiếc bánh chưng nhưng không thanh toán, người phụ nữ ở Hà Nội đã dùng dao chém chủ quán bị đứt gân tay khi người này tìm đến yêu cầu trả tiền hàng.
19 người Trung Quốc 'dạt' từ Campuchia sang để hoạt động lừa đảo qua mạng thì bị công an phát hiện, bắt giữ tại một khách sạn ở Lào Cai.
Tổ chức các cuộc hội thảo, quảng bá thông tin về dự án trồng rau má tại Long An, Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang đã lừa đảo 1.038 tỉ đồng.
Tin người đàn ông quen qua mạng xã hội, người phụ nữ hơn 40 tuổi chuyển gần 3 tỷ đồng đầu tư tài chính trực tuyến chỉ sau một tuần trò chuyện rồi mất trắng.
NSND Hương Dung cho biết bà bị lừa ký hợp đồng nghỉ dưỡng, phải trả lãi suất thẻ tín dụng cho khoản vay 60 triệu đồng.
Tại đây, các đối tượng đã mua sắm, lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng phục vụ sinh hoạt tập trung.
Chỉ sau 7 ngày làm quen qua mạng, nhiều phụ nữ bị dẫn dụ đầu tư và sập "bẫy tình". Công an bắt hơn 70 nghi phạm, với số tiền lừa đảo hơn 3.000 tỉ đồng.
Tự nhận thân quen với chủ đầu tư dự án và được cho phân phối hàng chục suất mua đất nền với giá ưu đãi, nữ giám đốc 9X đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều nạn nhân.
Mùa du lịch cao điểm cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo trực tuyến bùng phát, biến những giao dịch đặt phòng, đặt tour tưởng chừng an toàn thành mắt xích trong các kịch bản chiếm đoạt tài sản tinh vi.
Mặc dù không có nghề nghiệp nhưng nhờ tấm ảnh chụp với cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai , Hồ Thanh Tuyền đã "nổ" mình có thể "chạy" chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa đảo tiền của các bị hại.
Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, một băng nhóm tội phạm với hàng chục đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan triệt xóa, bước đầu bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.
Khánh và đồng bọn thấy “Huấn Hoa Hồng” xuất hiện trên các trang mạng xã hội, thường xuyên phát trực tiếp trên mạng Facebook và đăng tải các hình ảnh về của cải vật chất, mối quan hệ với nhiều đối tượng xã hội nên lập Facebook, Zalo giả danh “Huấn Hoa Hồng” để lừa những người có nhu cầu vay tiền, qua đó chiếm đoạt số tiền lớn.
