Xét xử ‘nữ đại gia Vũng Tàu’ cho vay gần 1.000 tỉ đồng lãi nặng và rửa tiền
‘Nữ đại gia Vũng Tàu’ Lâm Thị Thu Trà ra hầu tòa để xét xử về hai hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền lên đến gần 1.000 tỉ đồng và rửa tiền. Vụ án này từng được đưa ra xét xử nhưng tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Trần Thị Hương Giang tìm kiếm khách trên mạng xã hội facebook, zalo có nhu cầu vay tiền để cho vay lãi nặng từ 4.000 - 50.000 đồng/triệu/ngày, tương đương mức lãi suất 146%/năm đến 1.825%/năm.
Lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn và nhu cầu của một số người dân trên địa bàn cần vay tiền để có vốn làm ăn, buôn bán, Nguyễn Thị Diệu đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hàng tỷ đồng, qua đó hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Diệu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nhóm đối tượng cho người dân tại Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng vay nặng lãi với lãi suất lên đến 360%/năm.
Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa một ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng, bước đầu bắt giữ 02 đối tượng.
Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 135 bị cáo trong vụ án: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Trốn thuế” và “Cưỡng đoạt tài sản” do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.
Công an huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với nhiều đối tượng tham gia và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã rà soát phản ánh của người dân liên quan đến việc vay 270 triệu phải trả hơn 4 tỉ đồng và xác định đây không phải cho vay lãi nặng.
Nhóm 7 người từ Thanh Hóa vào Đắk Nông hoạt động 'tín dụng đen', cho vay lãi nặng lên hơn 550%/năm.
Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lô Thị Trang (sinh năm 1992), trú tại khối 16, phường Lê Lợi, thành phố Vinh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Lợi dụng việc một số người dân trên địa bàn có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đã thực hiện hành vi cho vay với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự Hoàng Trung Hiếu, 38 tuổi, và Nguyễn Công Hùng, 33 tuổi, đều ở huyện Yên Định, để điều tra về đường dây 'tín dụng đen'.
Ba người phụ nữ và hai người đàn ông vừa bị Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) bắt giữ để làm rõ hành vi cho nhiều người dân vay "tín dụng đen", thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
Tối 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ đối tượng Văn Thị Thanh Đào (SN 1983, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Công an thị xã Hoàng Mai vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 02 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính hơn 630 triệu đồng.
Bước đầu chứng minh, chỉ trong thời gian ngắn, Lan Phương đã cho nhiều người dân vay lãi suất cao với tổng số tiền vay gần 700 triệu đồng.
7 người phụ nữ, trong đó có một nữ kế toán trường học ở huyện Bá Thước (Thanh Hóa) vừa bị công an bắt giữ để điều tra hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"
Nhóm người Trung Quốc chủ mưu, sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 1 triệu người.
Từ tháng 8/2022 đến khi bị bắt, Tuân đã cho vay 2,4 tỷ đồng với mức lãi xuất 182,5%/năm; thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân - những ai đã từng vay tiền có tính lãi của các bị can thì khẩn trương liên hệ để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Cảnh sát xác định Thịnh cho nhiều người vay tiền với lãi suất 194%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Với lãi suất 3.000-15.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương trên 500%/năm), tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, nhóm của Xim đã cho nhiều cá nhân ở huyện Quảng Xương vay số tiền lớn, thu lợi bất chính 1,7 tỷ đồng.
Từ tháng 04/2020 đến trước lúc bị bắt, Bùi Thị Tý đã cho rất nhiều người dân vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 800 triệu đồng.
Để khám phá được vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng gần 950 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) phải huy động nhiều trinh sát, điều tra viên dày kinh nghiệm vào cuộc.
Ngày 5/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ nhóm đối tượng do một cặp vợ chồng cầm đầu để điều tra hành vi bắt người trái pháp luật cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng...
Trong 4 năm, Tân thực hiện cho vay lãi nặng 4.677 hợp đồng với hơn 2.700 khách hàng, tổng số tiền đã cho vay là trên 36 tỷ đồng.
Cho vay lãi suất cao, nhóm An yêu cầu người vay tự quay clip trực diện, đọc tên, tuổi, địa chỉ cùng số tiền vay. Khi không trả nợ đúng hẹn, nhóm này đưa clip lên mạng xã hội...
Sau khi thành lập công ty công nghệ, Huyền và đồng phạm sử dụng gần 300 ứng dụng trên điện thoại di động để cho 159.000 người vay lãi nặng hơn 1.800 tỷ đồng.
