Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD và Euro, Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng vì bị cáo buộc tiếp tay mở tài khoản trái quy định phục vụ hoạt động phạm tội.
Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
Đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương hoạt động ra sao?
Điều hành từ nước ngoài, tổ chức theo mô hình nhiều tầng với từng mắt xích phụ trách riêng từng công đoạn, đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam còn sử dụng thủ đoạn hợp thức hóa giấy kiểm định để đưa hàng lậu ra thị trường, thu về khoảng 280 tỷ đồng.
Công an Nghệ An triệt xóa đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây Đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet (website www.hira88.com), bước đầu bắt giữ 11 đối tượng, chứng minh số tiền đánh bạc chỉ trong 06 ngày đầu diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026) (từ ngày 11/6/2026 đến ngày 17/6/2026) là hơn 05 tỷ đồng.
Từ người bán thận thành "ông trùm" đường dây mua bán thận thu tiền tỉ
Phạm Văn Hùng bị cáo buộc cầm đầu đường dây đã thực hiện trót lọt 6 vụ mua bán thận, hưởng lợi nhiều nhất với tổng số tiền gần 1,93 tỉ đồng.
Australia phá đường dây buôn ma túy lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử
Cùng với việc thu giữ khoảng 2,7 tấn ma túy trị giá khoảng 816 triệu AUD (572 triệu USD) tại Sydney, Australia bắt giữ 8 người bị cáo buộc liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn.
Lật tẩy đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống trên 5.000 tỷ đồng
Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai thành lập “công ty ma” rồi bán hóa đơn để hưởng phí chênh lệch. Nghĩ rằng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ngoài thương trường, sử dụng những trò ma mãnh để qua mặt cơ quan chức năng, Tuyến nhanh chóng thành lập 17 công ty, móc nối với nhiều đối tượng xuất bán khống hàng ngàn hóa đơn với tổng lượng tiền được ghi trên 5.077 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Phá đường dây mua bán ma túy trên biển
Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy 2, Cảnh sát biển Việt Nam vừa chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá thành công vụ án mua bán trái phép chất ma túy từ các xã biên giới Việt - Lào về vùng biển tỉnh Nghệ An tiêu thụ.
Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia
Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp lực lượng chức năng nước bạn Lào vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà, hoạt động xuyên quốc gia.
Các mắt xích trong đường dây ‘dùng người Việt lừa người Việt’ hoạt động ra sao?
A Hào và Cận đã thuê phòng tại tòa nhà cao tầng thuộc Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) làm địa điểm thực hiện hành vi phạm tội. Nhân viên được tuyển dụng vào sẽ được phân công vào các mắt xích khác nhau để vận hành đường dây lừa đảo.
Các mắt xích trong đường dây ‘dùng người Việt lừa người Việt’ hoạt động ra sao?
A Hào và Cận đã thuê phòng tại tòa nhà cao tầng thuộc Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) làm địa điểm thực hiện hành vi phạm tội. Nhân viên được tuyển dụng vào sẽ được phân công vào các mắt xích khác nhau để vận hành đường dây lừa đảo.
Kinh hoàng đường dây môi giới mại dâm trẻ em núp bóng quán cà phê ở TPHCM
Một đường dây mại dâm trẻ em núp bóng quán cà phê tại TPHCM đã bị đưa ra ánh sáng
Công an xã Diễn Châu: Triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy
Công an xã Diễn Châu vừa phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt 03 đối tượng.
Triệt phá đường dây sản xuất sơn JOTUN giả lớn nhất Đà Nẵng, thu giữ hơn 5 tấn hàng
Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sơn, bột trét tường JOTUN giả với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.
Tây Ban Nha triệt phá đường dây mại dâm trong 'điều kiện nô lệ', giải cứu 15 phụ nữ Trung Quốc
Ngày 24-1, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết họ đã giải cứu 15 phụ nữ Trung Quốc bị ép buộc bán dâm trong 'điều kiện nô lệ' tại thành phố Palma de Mallorca thuộc quần đảo Baleares, bắt giữ 14 người.
Khởi tố 4 bị can trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi
Liên quan đến vụ án trên, ngày 23/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán người dưới 16 tuổi”; ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, bắt 16 đối tượng
Thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng chức năng vừa đấu tranh thành công chuyên án lớn, triệt phá đường dây tổ chức sản xuất, buôn bán gas giả với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.
Đột kích quán cà phê, lộ đường dây chứa mại dâm
Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Thịnh vừa phát hiện, triệt phá một tụ điểm chứa mại dâm trá hình dưới hình thức quán cà phê, bắt giữ chủ cơ sở để điều tra trong trường hợp khẩn cấp.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 80 tỷ đồng
Tối 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra trên địa bàn thành phố, liên quan đến hoạt động cá cược bóng đá trái phép thông qua trang mạng bong88.com, với sự tham gia của 24 đối tượng.
Triệt xóa đường dây m.a t.úy "ngụy trang" trong hộp đựng mỹ phẩm
Một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức “ngụy trang” trong hộp đựng mỹ phẩm vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa.
Hà Tĩnh: Phá đường dây buôn bán pháo nổ, thu giữ hơn 1,5 tấn tang vật
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá vụ án sản xuất, buôn bán và vận chuyển hàng cấm, tổng khối lượng tang vật thu giữ gồm hơn 1.500 kg pháo nổ và 39,2 kg pháo nổ tự chế.
EVN sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành 18 công trình điện
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dịp 19/12 tới, đơn vị này dự kiến đồng loạt khởi công và khánh thành 18 công trình điện quan trọng, bao gồm các dự án nguồn điện, đường dây và trạm biến áp trên phạm vi cả nước.
Chi tiết phá án đường dây ma túy xuyên quốc gia, giao dịch 1.500 tỉ đồng
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã phối hợp công an các địa phương triệt phá thành công chuyên án 1025C, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia.
Triệt phá đường dây lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng xuyên quốc gia
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá 1 đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của bị hại, bước đầu đã khởi tố 21 đối tượng
Rúng động đường dây tống tiền tình dục lớn nhất Hàn Quốc từ trước tới nay
Tòa án Hàn Quốc tuyên án chung thân Kim Nok-wan, kẻ cầm đầu mạng lưới tống tiền và lạm dụng tình dục qua mạng lớn nhất từ trước tới nay ở nước này.
Triệt xóa đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, bắt 9 đối tượng
Để thu lợi bất chính, các đối tượng ở Hà Tĩnh, Nghệ An đã tuyển người tại các địa phương này, sau đó thông qua môi giới tại TP Hà Nội, Quảng Ninh để liên hệ với các đối tượng đang sinh sống và làm việc tại Hồng Kông để đưa người Việt Nam sang lao động "chui" với chi phí khoảng 145 triệu đồng.
Bắt "bà trùm" đường dây cho vay nặng lãi số tiền hơn 338 tỷ đồng
Lợi dụng việc khách hàng đang trong tình trạng khó khăn, nhu cầu vay vốn cấp bách, các đối tượng đã ép buộc phải ký kết thỏa thuận về lãi suất cao gấp hàng vài chục lần so với lãi suất ngân hàng.
Bắt "bà trùm" đường dây cho vay nặng lãi số tiền hơn 338 tỷ đồng
Lợi dụng việc khách hàng đang trong tình trạng khó khăn, nhu cầu vay vốn cấp bách, các đối tượng đã ép buộc phải ký kết thỏa thuận về lãi suất cao gấp hàng vài chục lần so với lãi suất ngân hàng.
Triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển khí cười cực "khủng"
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt 8 đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển khí cười với số lượng lớn
Ba phụ nữ Thái Lan bị bắt trong đường dây lừa tình xuyên quốc gia
Ba phụ nữ người Thái bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho đường dây lừa tình xuyên quốc gia, chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 6 tỉ baht.
"Ông trùm" thao túng đường dây làm giả chứng chỉ hành nghề bác sĩ vẫn là ẩn số
Bị cáo khai đã cùng một người nữa lập nên đường dây làm giả tài liệu. Tuy nhiên, “ông trùm” thực sự đứng sau điều hành đường dây làm giả chứng chỉ hành nghề bác sĩ này vẫn là một ẩn số.
BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mừng cho người thích ăn lựu
Vì sao chấm xanh trong Google Maps liên tục co giãn trên điện thoại?
Những học trò thủ khoa, á khoa đến từ ngôi trường ven biển xứ Nghệ
Vừa gửi ảnh que thử thai 2 vạch, tôi chết lặng khi người yêu không nói một lời, lập tức chở thẳng đến bệnh viện làm việc này
Chú rể tổ chức hôn lễ với "cô dâu giấy" vào ngày cuối lễ tang, tâm thư gửi vợ nghẹn ngào
Nàng "Vàng Anh" đình đám 40 tuổi thành đại úy công an, ngày càng đẹp gợi cảm, mạnh mẽ vượt biến cố
Dân mạng bùng nổ với cú đúp nhanh nhất World Cup 2026
Kinh hoàng hiện trường vụ xe đầu kéo vào cua tốc độ cao, lật thùng đè trúng xe chạy ngược chiều
Lẩn trốn gần một thập kỷ ở vùng biên giới hiểm trở, Chang Thị Dế SN 1958 đã bị bắt như thế nào?
Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định mới nhất của Chính phủ
Công an truy tìm người phụ nữ bị cáo buộc liên quan vụ lừa đảo hơn 26 tỉ đồng
