Bắt người nước ngoài cầm đầu đường dây tín dụng đen lãi suất 2000%/năm
Bộ Công an vừa phối hợp lực lượng chức năng triệt phá băng nhóm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất từ 365% đến 2.000%/năm.
Bắt người nước ngoài cầm đầu đường dây tín dụng đen lãi suất 2000%/năm
Bộ Công an vừa phối hợp lực lượng chức năng triệt phá băng nhóm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất từ 365% đến 2.000%/năm.
Ông trùm người châu Âu điều hành 3 công ty tín dụng đen cùng 12 bị can khác vừa bị lực lượng chức năng TP.HCM truy tố về tội cho vay lãi cao trong giao dịch dân sự.
Với vỏ bọc là doanh nhân, thường xuyên làm từ thiện, Trần Đình Quân tại Đà Nẵng cầm đầu đường dây khủng bố con nợ để cho vay lãi nặng.
Bằng phương thức cho khách hàng vay tiền qua icloud theo giá trị tài sản của người vay (40-50% giá trị điện thoại) với lãi suất dao động từ 200-500%/năm, Nguyễn Xuân Trường vừa bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.
Ba người phụ nữ và hai người đàn ông vừa bị Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) bắt giữ để làm rõ hành vi cho nhiều người dân vay "tín dụng đen", thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
Ngoài tổ chức ghi đề, Trương Thị Tím (ngụ tỉnh Bạc Liêu) còn cho nhiều người dân trên địa bàn vay tiền với lãi suất “cắt cổ” lên đến 120%/tháng.
Các đối tượng chính trong đường dây này đều có tiền án, tiền sự, hoạt động tinh vi để che mắt cơ quan chức năng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, máy tính, điện thoại, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.
Từ đầu năm 2023, Lâm từ Hà Nội vào TP Rạch Giá để hoạt động tín dụng đen với các hình thức cho vay “tiền góp ngày” và “tiền đứng”, lãi suất 365%/năm.
Nữ đại gia này là vợ của diễn viên Kinh Quốc. Trước khi vướng vòng lao lý, cô sở hữu khối tài sản "khủng" với xe sang và nhiều biệt thự ở những vị trí đắc địa...
Do eo hẹp kinh tế, vay tín dụng đen với lãi suất cao nên một nữ thủ quỹ của Bưu điện huyện Gò Quao (Kiên Giang) tham ô hơn 1,5 tỉ đồng.
Vũ Sinh Lợi tập hợp, chỉ đạo nhiều đàn em ở địa phương cùng một số đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, nhận số lô, đề trên mạng Internet với số tiền giao dịch từ 1-2 tỷ đồng/ngày.
Bắt 200 vụ, 366 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 03 vụ, 03 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, đe doạ giết người, cưỡng đoạt tài sản…
UBND tỉnh Nghệ An vừa có chỉ đạo về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động 'tín dụng đen'.
Cả gia đình chị S sống trong nỗi bất an lo lắng vì bị các đối tượng cho vay liên tục nhắn tin đe dọa, phá hoại tài sản trước nhà làm áp lực đòi nợ…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 766 về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.
Khi đang thu tiền góp trên tuyến quốc lộ 51 (tỉnh Đồng Nai), nhóm người chuyên cho vay "tín dụng đen" bị lực lượng Công an TP Biên Hòa bắt giữ.
Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hoá đã đồng loạt ra quân kiểm tra cơ sở cầm đồ, cho vay dịch vụ tài chính, hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh.
7 người phụ nữ, trong đó có một nữ kế toán trường học ở huyện Bá Thước (Thanh Hóa) vừa bị công an bắt giữ để điều tra hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"
Từ tháng 6-2022 đến khi bị bắt, 5 người ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho người dân trên địa bàn vay với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng với lãi suất "cắt cổ" 3.000 đồng - 6.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
3 đối tượng cho hàng trăm người dân vay tín dụng đen với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, qua đó thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Dù nhận diện được tín dụng đen và ý thức được hậu quả nhưng nhiều người lao động vẫn tìm đến nó như phao cứu sinh khi có những nhu cầu vay cấp bách.
6 đối tượng cho vay hơn 1 tỷ đồng với lãi suất từ 304% đến hơn 1000%/năm vừa bị công an bắt giữ.
Một ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp cho người dân vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 150%/năm vừa được Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) triệt xóa, bắt giữ 6 người liên quan
Liên quan vụ đến tổ chức tội phạm "núp bóng" công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết xác định 415 đối tượng có liên quan. Qua xác minh, bước đầu có gần 3 triệu bị hại trên toàn quốc.
Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, từ 11/2022 đến nay, Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM chủ trì phối hợp với các địa phương triệt phá 6 nhóm núp bóng công ty tài chính.
Với lãi suất 3.000-15.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương trên 500%/năm), tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, nhóm của Xim đã cho nhiều cá nhân ở huyện Quảng Xương vay số tiền lớn, thu lợi bất chính 1,7 tỷ đồng.
Ngày 28-3, lực lượng chức năng kiểm tra Công ty mua bán nợ Galaxy trong chung cư Linh Tây và Công ty Home Credit ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức.
Là kênh hỗ trợ vốn quan trọng cho tầng lớp yếu thế trong xã hội nhưng thời gian gần đây các công ty tài chính tiêu dùng rơi vào tình trạng “mắc kẹt” giữa ranh giới của giá trị tích cực và góc nhìn tiêu cực. Để duy trì sứ mệnh tạo giải pháp vốn bền vững, các đơn vị này phải vượt qua rất nhiều tổn thương, uẩn ức sau những lần “tai bay vạ gió” từ các tổ chức tín dụng phi chính thức.
Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối 7 đối tượng để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".
Nạn tín dụng đen lâu nay vẫn ‘bủa vây’ công nhân tại các khu công nghiệp. Các đối tượng đánh vào tâm lý cần tiền gấp, lâm cảnh túng quẫn…