Hotgirl cầm đầu đường dây đánh bạc 20.000 tỷ sống sang chảnh

Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức game đổi thưởng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc từ tháng 1/2019 đến nay hơn 20.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đường dây này do Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) cầm đầu.

Ngày 6/5, 20 tổ công tác của C02 phối hợp với công an các đơn vị địa phương đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai.

C02 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 13 đối tượng tổ chức đánh bạc, trong đó có Ly và Mạnh; 7 đối tượng đánh bạc.

Cảnh sát đã thu giữ: 220 triệu đồng, 2 xe ôtô hạng sang, 36 điện thoại di động; 6 máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng sử dụng việc tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây đánh bạc hoạt động theo hình thức máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cấp 1 ở Việt Nam. Mỗi đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang Facebook, Zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.

Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các "đại lý" cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, Nguyễn Thị Hương Ly đứng tên đăng ký tài khoản đại lý tên Mrs. Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs. Vymit) trên trang game để mua bán điểm game với người tham gia cá cược trên mạng.

Ly sử dụng tài khoản đứng tên nhiều người khác mở tài khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc; đồng thời giao cho các đối tượng Linh, Ngọc Ly, Tuấn quản lý sử dụng số điện thoại của "đại lý" để giao dịch mua, bán điểm game.

Để mở rộng địa bàn hoạt động, Ly đã cùng Lượng vào TP. Hồ Chí Minh thuê địa điểm cho Tuấn, Long, Phương, Chính làm việc mua bán điểm game trên tài khoản "đại lý" Hương Ly.

Một trinh sát cho biết Hương Ly, người cầm đầu đường dây đánh bạc 20.000 tỉ đồng, không có nghề nghiệp ổn định, chỉ tổ chức đánh bạc nhưng thu về rất nhiều tiền.

Nghi can này mua nhà, ô tô hạng sang, thường xuyên đi du lịch và xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi bằng tiền thu được từ các con bạc chơi game đổi thưởng. Riêng các con bạc, một số người khai nhận phải bán nhà, phá sản vì đánh bạc, có người thua số tiền gần 7 tỉ đồng.