Bị cáo Lan cùng các đồng phạm tại phiên tòa sáng 15/3.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Lan Chi, khai nhận: “Bị cáo làm việc tại Ngân hàng SCB từ khi tốt nghiệp ra trường. Đến năm 2018, bị cáo nộp đơn xin nghỉ việc. Để xin thôi việc, bị cáo đã cương quyết không ký bất kỳ hồ sơ nào của Tập đoàn VTP cho đến khi nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc, bị cáo có được yêu cầu quay lại ký hồ sơ hoàn thiện nhưng bị cáo đã từ chối. Ngoài hồ sơ của Tập đoàn VTP thì các hồ sơ khác phòng tái thẩm định vẫn xét duyệt, không phải hồ sơ nào của VTP cũng không đủ. Những hồ sơ nào quá thiếu hồ sơ thì bị cáo từ chối. Bị cáo đã nhiều lần tranh cãi gay gắt với Nguyễn Phương Hồng (Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn), có hồ sơ bị cáo từ chối giải ngân nhưng chị Hồng vẫn chỉ đạo chi nhánh giải ngân”.

Theo cáo trạng, bị cáo Chi làm việc tại Ngân hàng SCB (cũ) từ tháng 8/2003. Sau đó, bị cáo Chi tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB (ngân hàng mới, sau hợp nhất) đến ngày 16/8/2018, với nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, như: Phó Giám đốc Chi nhánh 20/10, Phó Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Phòng Tái thẩm định, Giám đốc Phòng Tái thẩm định, Phó Giám đốc Khối Hỗ trợ kinh doanh và khai thác tài sản.

Từ ngày 23/12/2015 đến ngày 9/2/2018, bị cáo Chi với các vai trò là Phó Giám đốc phụ trách Phòng Tái thẩm định, Giám đốc Phòng Tái thẩm định, Thành viên Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Hội sở Ngân hàng SCB đã ký 83 tờ trình tái thẩm định, 2 biên bản họp Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư đồng ý cho 69 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP, với 83 khoản vay tại Ngân hàng SCB, có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 14.707.907.065.568 đồng nợ gốc, 10.774.662.083.480 đồng nợ lãi, phí (bao gồm nợ lãi, phí đã được bán nợ, cấn trừ nợ), tổng dư nợ là 25.482.569.149.048 đồng. Tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà bị cáo Chi ký các thủ tục hợp thức (theo kết quả định giá của Công ty Hoàng Quân và đánh giá đủ pháp lý của Ngân hàng SCB) là 7.200.211.902.277 đồng.

Bị cáo Chi biết các khoản vay trên là hợp thức hồ sơ, giải ngân, rút tiền để nhóm bị cáo Lan sử dụng trái phương án vay vốn. Hành vi của bị cáo Chi đã giúp sức cho bị cáo Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 18.282.357.246.771 đồng (Tổng dư nợ 25.482.569.149.048 đồng, giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay 7.200.211.902.277 đồng).

Tác giả: Đức Mừng – Văn Hào – Ngọc Thiện

Nguồn tin: cand.com.vn