Bị cáo Đỗ Thị Nhàn cùng đồng phạm tại phiên tòa.

Đặc biệt, hành vi phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của các bị cáo trong quá trình thực hiện giám sát và giám sát tăng cường tại Ngân hàng SCB. Trong đó, có “nhân vật” chủ chốt Nguyễn Văn Dũng, cựu Cục trưởng Cục II, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Trả lời xét hỏi của luật sư để làm rõ quá trình phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm, bị cáo Nguyễn Văn Dũng đã trình bày về việc giám sát, xử lý sau thanh tra. Bị cáo Dũng nói, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh sau thanh tra đều có kiến nghị.

Theo cáo trạng, trong quá trình giám sát Ngân hàng SCB, từ năm 2016 đến tháng 9/2022, tổ giám sát đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra, thanh tra Ngân hàng SCB, đưa Ngân hàng SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được lãnh đạo Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (TTGS NHNN) Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Cơ quan được NHNN giao chủ trì công tác giám sát) chấp thuận, vì nhiều lý do khác nhau. NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh chỉ triển khai 2 cuộc thanh tra đột xuất năm 2020 và 2022, nhưng phạm vi thanh tra bị thu hẹp, không đúng với đề xuất của tổ giám sát và ý kiến chỉ đạo của NHNN).

Mặt khác, các bị cáo: Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thuần, Phan Tấn Trung, Nguyễn Thị Phi Loan và Nguyễn Tín với vai trò là lãnh đạo Cục II, NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, TTGS NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và tổ trưởng Tổ giám sát, đã có các hành vi như: Ngăn chặn, cản trở việc báo cáo hoặc báo cáo không trung thực các hành vi sai phạm và thực trạng tài chính rất xấu của Ngân hàng SCB lên NHNN và cơ quan TTGS NHNN; không kiến nghị NHNN đưa Ngân hàng SCB vào diện kiểm soát toàn diện; không kiến nghị Cơ quan TTGS NHNN thanh tra pháp nhân Ngân hàng SCB để kịp thời xử lý các sai phạm; thu hẹp phạm vi thanh tra không đúng với đề xuất của tổ giám sát, cố ý làm trái với ý kiến chỉ đạo của NHNN và Cơ quan TTGS NHNN.

Đồng thời, quá trình thực hiện, chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát đối với Ngân hàng SCB, các cá nhân trên đã nhận tiền, quà biếu của Ngân hàng SCB. Hậu quả từ các hành vi sai phạm và nhận tiền của các cá nhân tại Cục II, NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và tổ Giám sát đã để cho nhóm bị cáo Lan và Ngân hàng SCB thực hiện hoạt động cho vay lũy tiến từng năm để bị cáo Lan rút tiền sử dụng cá nhân, trả nợ cho các khoản vay trước đó nhằm che giấu thực trạng hoạt động tín dụng xấu của Ngân hàng SCB, thiệt hại đến nay với số tiền đặc biệt lớn, tính đến ngày 17/10/2022 là 677.286 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Dũng phụ trách công tác thanh tra, giám sát, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB với dư nợ 606.460.035.012.448 đồng.

Tác giả: Đức Mừng – Văn Hào – Ngọc Thiện

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân