Trong 10 năm, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. Đồng thời, các công ty cũng nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển về trái phép.
Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
Những công ty xuất hiện trong cáo buộc chuyển 4,5 tỷ USD sang nước ngoài của bà Trương Mỹ Lan
Đây là giai đoạn hai trong đại án, được tách ra trong quá trình điều tra vụ tham ô của bà Trương Mỹ Lan (người vừa bị TAND TP HCM tuyên án tử hình).
Xử lý dứt điểm những khâu còn yếu, những vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu, năm 2024 các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung xử lý dứt điểm những việc đang dở dang, những khâu còn yếu, những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
Cựu giám đốc "nói không" với ký hoàn thiện hồ sơ giúp Trương Mỹ Lan là ai?
Tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã chuyển sang phần hỏi đáp của các luật sư để làm rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của các bị cáo tiếp tay Trương Mỹ Lan gây án. Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB có vai trò tiếp tay phạm tội không nhỏ.
Bà Trương Mỹ Lan dùng cách gì "giật dây" dàn lãnh đạo SCB
Để thực hiện hành vi tham ô chiếm đoạt tiền của SCB, Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, đã sử dụng các nhân viên tin tưởng, thân tín và trả từ 200 triệu đến 500 triệu đồng/tháng
Nhân vật bí ẩn được nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát giao quản lý khối tài sản cực "khủng"
Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định bị can Đặng Phương Hoài Tâm, Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã được bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, giao quản lý, sử dụng 126 tài sản, theo dõi dư nợ của các tài sản này
SCB từng là ngân hàng tư nhân có tài sản lớn nhất Việt Nam dưới bóng Vạn Thịnh Phát
Ngân hàng SCB có vai trò 'đặc biệt quan trọng', được sử dụng như công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty của Vạn Thịnh Phát.
304.000 tỉ bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt từ SCB đã đi đâu?
304.000 tỉ mà bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc tham ô, chiếm đoạt từ SCB tương đương 6% GDP Việt Nam, nhiều hơn tổng tài sản của cả 5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại.
Những chuyến xe chở hàng trăm ngàn tỉ từ SCB về nhà chủ tịch Vạn Thịnh Phát
Khi cần tiền mặt, chủ tịch Vạn Thịnh Phát yêu cầu lãnh đạo SCB giải ngân cho các khoản vay khống rồi chuyển vào các tài khoản 'ma'. Lái xe riêng sẽ chở tiền về nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan hoặc trụ sở tập đoàn với số tiền hàng trăm ngàn tỉ.
Choáng với khối tài sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan: Hàng nghìn BĐS, du thuyền, tàu, siêu xe
Ngoài tiền mặt và ngoại tệ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Bộ Công an đã tiến hàng kê biên hàng nghìn bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ. Ngoài ra còn hàng chục phương tiện, trong đó có du thuyền, tàu và ô tô.
Bắt chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan
Nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan - chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
BÀI ĐỌC NHIỀU
1 Hoa hậu vỡ òa khi được bạn trai quỳ gối cầu hôn ngay tại sân khấu Miss Universe
Xót xa bé gái 5 tuổi bị 2 con chó tấn công tử vong ở Vĩnh Phúc
Tiếp tay cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, nữ idol livestream lãnh 2 năm 6 tháng tù
10 cách mặc áo mỏng dài tay sành điệu khi trời se lạnh
Phát hiện gần 150 bộ hài cốt giữa trung tâm Hà Nội khi cải tạo hệ thống thoát nước
Người phụ nữ bị xe ben cán tử vong ngay trước nhà
Phát hiện chồng 'tằng tịu' đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp
Quốc hội tiếp tục điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 8
Người phụ nữ 93 tuổi sốc nặng khi phát hiện đàn ông khỏa thân dưới nhà mình suốt 6 tháng
Kỷ luật nhiều cán bộ Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo Gia Lai
7 loại cây cảnh có độc nên cân nhắc khi muốn trồng trong nhà
