Công an tỉnh Thái Bình mới đây cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Đây là chuyên án với quy mô lớn, hoạt động liên quan đến địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và TP Hà Nội. Một số đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt.

Tuấn "chợ Gốc" khi bị bắt.

Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Bùi Quốc Tuấn (55 tuổi, Tuấn "chợ Gốc"), trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình. Tuấn có vỏ bọc doanh nhân thành đạt, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có từ thiện.

Núp dưới vỏ bọc doanh nhân, Tuấn “chợ Gốc” đã thiết lập đường dây tổ chức đánh bạc với hệ thống chân rết nhiều cấp. Các đối tượng trong đường dây chỉ biết cấp trên trực tiếp của mình, trừ những người giúp việc đắc lực mới nắm rõ vai trò của Tuấn.

Các đối tượng sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm...

Phương thức thanh toán tiền đánh bạc chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng tới nhiều tài khoản khác nhau, liên tục thay đổi số tài khoản hoặc giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây này lên tới hơn 2.500 tỷ đồng.

Ban chuyên án đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỷ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).

Cơ quan điều tra đang khẩn trương đấu tranh, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan và thu giữ toàn bộ tài sản do phạm tội mà có. Đồng thời làm rõ dấu hiệu của các tội phạm khác như rửa tiền, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, không tố giác tội phạm...

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn