Cú lừa nghìn tỷ của GFDI: Khoe bỏ tiền vào đâu để có lợi nhuận 50%?
Theo các khách hàng, GFDI giới thiệu đầu tư vào nhiều lĩnh vực như: bất động sản, làm phim, game, nhà hàng… nên họ đã tin tưởng gửi tiền vào đây.
Cú lừa nghìn tỷ của GFDI: Khoe bỏ tiền vào đâu để có lợi nhuận 50%?
Theo các khách hàng, GFDI giới thiệu đầu tư vào nhiều lĩnh vực như: bất động sản, làm phim, game, nhà hàng… nên họ đã tin tưởng gửi tiền vào đây.
Quá trình bị lực lượng Công an bắt, khám xét, đối tượng Dương định 'nuốt sống' gói heroin nhằm phi tang.
Chiều 9/1, lực lượng công an có mặt tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà để thực hiện việc khám xét.
Công an tỉnh Đồng Nai cùng đại diện VKSND tỉnh khám xét trung tâm đăng kiểm 60.01S tại TP Biên Hoà.
Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng khám xét trụ sở chính Công ty Thành Bưởi ở TP HCM.
Hai phó giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai đã nhận 6-10 triệu đồng/xe để làm khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới, tiến hành nghiệm thu cải tạo trái quy định
Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã thi hành lệnh bắt tạm giam một phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện này để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi nhận hối lộ.
Ở Thanh Hóa, nhắc đến Nguyễn Anh Tuấn thường gọi là Tuấn “thần đèn”, rất nhiều người biết đến; bởi Tuấn “thần đèn” có nhiều đàn em máu mặt, sẵn sàng "ra tay" khi có lệnh của Tuấn. Ngoài ra, Tuấn còn tham gia sâu vào hoạt động đấu thầu, tín dụng đen, khai thác khoáng sản...
Văn phòng công tố tài chính quốc gia Pháp hôm qua (28/3) đã bất ngờ ra lệnh khám xét đồng loạt 5 ngân hàng lớn của Pháp với lý do trốn thuế và rửa tiền quy mô lớn với số tiền ước tính lên đến 1 tỷ euro.
Một trung tâm đăng kiểm tại TP Vinh, Nghệ An phải tạm dừng hoạt động sau khi lực lượng công an khám xét, kiểm tra ngày 16-2.
Lực lượng công an khám xét Chi Cục đăng kiểm số 9 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau nghi vấn sai phạm.
Công an Nghệ An đã tiến hành khám xét, thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.
Khoảng 8h sáng 28/12, tại Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Động thái khám xét nơi ở của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong và các bị can diễn ra sau khi Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam những người này vì liên quan quá trình giao đất cho doanh nghiệp tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.
Hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã được huy động tới số nhà 262 ở con phố sầm uất nhất TP Thanh Hóa để khám xét nhà của một giang hồ cộm cán ở xứ Thanh
Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng, thu giữ nhiều tài liệu.
Đây là động thái tiếp theo của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi bắt giữ Võ Hoài Phương (SN 1984, trú tại TPHCM, là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Gia Khiêm, chủ cây xăng Gia Khiêm) để phục vụ điều tra.
Nhiều lực lượng phối hợp với nhau phong tỏa cây xăng Gia Khiêm liên quan đến việc tiêu thụ xăng giả số lượng lớn.
Một số cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hoà đã bị khởi tố để điều tra vì có sai phạm trong việc mua thiết bị, vật tư y tế của Công ty CP Công nghệ Việt Á.
Khi khám xét trụ sở AIC Group, rất nhiều két sắt trong tòa nhà đã bị khóa. Những nhân viên có mặt tại đây đều nói không biết mã để mở.
Ngay trong tối 5-4, Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh để phục vụ điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện khám xét trụ sở Tập đoàn FLC và nhà riêng của ông Trịnh Văn Quyết ngay trong tối 29-3.
Đến 22h35 khuya 24-3, việc khám xét nhà bà Hằng trên đường Ngô Đức Kế, quận 1 hoàn tất. Công an và kiểm sát viên rời đi cùng nhiều tài liệu liên quan. Tại nhà trên đường Nguyễn Thông, cơ quan chức năng vẫn đang khám xét.
Ngoài tội danh đã khởi tố, thời gian qua, cơ quan an ninh điều tra còn tiếp nhận những nguồn tin tố giác tội loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Tấn Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Biên Hòa, cựu Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa.
Cuộc khám xét diễn ra trong nhiều giờ, thu hút sự theo dõi của người dân. Nhà chức trách chưa thông tin chi tiết về vụ việc.
Như Tiền Phong đã đưa tin, liên quan tới sai phạm xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, Cảnh sát khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người, cho tại ngoại 1 bị can. Cảnh sát cũng đã khám xét hộ bà Cao Thị Cúc (nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai).
Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét 10 địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc và bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả trong Chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an vừa triệt phá. Bước đầu cơ quan điều tra xác định mỗi ngày công ty này bán ra thị trường 500 ngàn lít xăng giả.
Sáng 20/3, Công an Thanh Hoá cho biết, trưởng phòng của Cục thuế tỉnh Thanh Hoá bị bắt vì cưỡng đoạt tài sản là 100 triệu đồng của doanh nghiệp.
Công an quận 1 (TP.HCM) đã thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc của bị can Nguyễn Hải Nam, Phó chánh án TAND quận 4.