Như Nhadautu.vn thông tin Viện KSND tối cao vừa công bố cáo trạng liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh).

Bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 bị can khác bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án này, Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật thông qua bị can Đỗ Hoàng Việt (con trai Đỗ Anh Dũng).

Bị can Đỗ Hoàng Việt là người tham mưu đề xuất, thực hành theo chỉ đạo, giúp sức tích cực cho Đỗ Anh Dũng; các bị can còn lại là những người đồng phạm thực hiện theo chỉ đạo, thông đồng giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Bị can Đỗ Anh Dũng (trái) và bị can Đỗ Hoàng Việt (phải). Ảnh: BCA

Quá trình điều tra, truy tố, cơ quan điều tra đã truy thu theo dòng tiền sử dụng có nguồn gốc từ tiền bán trái phiếu, tạm giữ các khoản tiền các bị can, gia đình các bị can, Công ty Tân Hoàng Minh và các tổ chức liên quan nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra, Cục Thi hành án Dân sự TP. Hà Nội hơn 8.645 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Bên cạnh đó, kê biên, phong tỏa giao dịch đối với tài sản là 8 căn hộ, nhà đất, tài khoản chứng khoán, số dư tiền trên tài khoản của các bị can, người liên quan trong vụ án.

Theo Viện KSND, các bị can đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm. Trong tổng số tiền thu hồi của vụ án hơn 8.645 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã truy thu từ sử dụng tiền thu trái phiếu được hơn 2.992 tỷ đồng.

Bị can Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt tác động gia đình, tổ chức liên quan nộp hơn 5.651 tỷ đồng; 13 bị can tác động gia đình và tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án tổng số 807 triệu đồng.

Trước đó, tại thời điểm khởi tố vụ án (tháng 4/2022), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ngăn chặn, xác định toàn bộ số dư nợ gốc hơn 8.643 tỷ đồng chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư sau các đợt phát hành trái phiếu từ 9 gói trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, gói NSV1 chiếm đoạt hơn 859 tỷ đồng của 794 nhà đầu tư; gói NSV2 chiếm đoạt gần 1.812 tỷ đồng của 1.602 nhà đầu tư.

Gói SOL1 chiếm đoạt hơn 893 tỷ đồng của 773 nhà đầu tư; gói SOL2 chiếm đoạt gần 460 tỷ đồng của 596 nhà đầu tư; gói SOL3 chiếm đoạt hơn 537 tỷ đồng của 849 nhà đầu tư.

Gói CĐMĐ1 chiếm đoạt 254 tỷ đồng của 1 nhà đầu tư - Công ty Tài chính CP Điện lực; gói CĐMĐ2 chiếm đoạt gần 209 tỷ đồng của 351 nhà đầu tư; gói CĐMĐ3 chiếm đoạt gần 3.306 đồng của 3.306 nhà đầu tư; gói CĐMĐ4 chiếm đoạt hơn 308 tỷ đồng của 368 nhà đầu tư.

Ngoài ra, có hơn 3,3 tỷ đồng chiếm đoạt của 8 nhà đầu tư là tiền đặt cọc mua trái phiếu giai đoạn cuối tháng 3, đầu tháng 4/2022 nhưng chưa hoàn thiện ký hợp đồng mua trái phiếu.

Tác giả: VŨ PHẠM

Nguồn tin: nhadautu.vn