Ngày 6/1/2020, nguồn tin của PV Người Đưa Tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh, 58 tuổi, ngụ khóm 2, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Bị can Minh nguyên là Giám đốc ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh. Minh bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Minh (giữa), nguyên Giám đốc ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh.

Theo cơ quan công an, trong thời gian đương chức, Minh đã câu kết với Trần Hữu Thọ (đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh bắt tạm giam trước đó) để chiếm đoạt số tiền hơn 2,3 tỷ của ông Đỗ Trọng Huấn (người đại diện của công ty Đạt Minh) để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, ngày 6/12/2017, Thọ cùng ông Huấn đến ngân hàng gặp Minh. Sau đó, Thọ đề cập nội dung chuyển số tiền hơn 2,3 tỷ đồng vào tài khoản của công ty do Thọ đại diện mở tại ngân hàng để ký quỹ thi công công trình xây dựng.

Theo đó, Thọ và Huấn cam kết không sử dụng số tiền 2,3 tỷ đồng trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chuyển vào tài khoản ngày 6/12/2017.

Tại đây, Thọ ủy quyền vô điều kiện cho ngân hàng tự trích tài khoản của công ty chuyển lại cho bên ông Huấn.

Theo quy định, Minh phải đưa văn bản thỏa thuận vào ngân hàng để thực hiện quản lý, kiểm soát tài khoản nhưng Minh không thực hiện.

Cùng ngày, ông Huấn chuyển số tiền hơn 2,3 tỷ đồng như thỏa thuận. Nhưng chỉ sau 2 ngày, Thọ gọi điện cho Minh xin rút số tiền trên. Lúc này, Minh đặt vấn đề nếu rút tiền phải cho mình mượn 1 tỷ đồng, Thọ đồng ý.

Tuy nhiên, trước và sau khi thực hiện rút tiền, Minh và Thọ không có sự trao đổi hay nhận được ý kiến hoặc được đồng ý của ông Huấn.

Sau thời gian thỏa thuận 45 ngày không thấy ngân hàng trích tài khoản chuyển trả số tiền hơn 2,3 tỷ đồng như thỏa thuận, ông Huấn điện thoại cho Minh hỏi về khoản tiền trên thì vụ việc phát hiện.

Theo cơ quan công an, hành vi trên của bị can Nguyễn Văn Minh cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại khoản 4 Điều 139 của BLHS với vai trò giúp sức.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.