Bà Trương Mỹ Lan đòi SCB trả lại 5.000 tỉ đồng tăng vốn điều lệ
Chiều 7-11, hội đồng xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 tiếp tục phần xét hỏi đối với các kháng cáo về phần dân sự, các biện pháp tư pháp. Tại tòa, bà Trương Mỹ Lan xin lại số tiền 5.000 tỉ dùng để tăng vốn SCB.
Cựu phó tổng và tổng giám đốc SCB đều cho rằng bối cảnh dẫn đến những sai phạm khi duyệt các khoản vay khống để đảo nợ "vì không còn cách nào khác, sợ SCB đổ vỡ".
Nhiều ngân hàng đã công bố danh sách cổ đông nắm từ 1% vốn. Không ít trong danh sách này là các doanh nghiệp bất động sản có tiếng hoặc nằm trong hệ sinh thái đa ngành có bất động sản...
Bà Trương Mỹ Lan thừa nhận việc ra chủ trương phát hành trái phiếu của các Công ty thuộc Tập đoàn là trái quy định pháp luật, vì không dùng tiền phát hành trái phiếu vào việc đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu thực tế để đảm bảo cho việc trả nợ trái phiếu mà dùng để xử lý các khoản tài chính cho Ngân hàng SCB dẫn đến không có khả năng chi trả.
Trương Huệ Vân thừa nhận đã ký nhiều hợp đồng mua trái phiếu khống trị giá 13.000 tỷ đồng do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành, theo lệnh của bà Trương Mỹ Lan.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết các sai phạm tại SCB không liên quan gì đến hoạt động của kiểm toán nhà nước.
Luật sư bảo vệ cho Ngân hàng SCB đề nghị bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm khắc phục số tiền thiệt hại, 1.166 mã tài sản đảm bảo và tiền các bị cáo khắc phục hậu quả.
Trong phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 15/3, hội đồng xét xử đã làm rõ một số vấn đề liên quan đến lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan về tài sản khắc phục hậu quả vụ án.
Trình bày trước tòa, bị cáo Chu Lập Cơ - chồng Trương Mỹ Lan - cho rằng bản thân không nghĩ sẽ có hậu quả như hôm nay và không cố tình ký hồ sơ sai phạm.
Sau hơn 1 tháng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, ngày 15/12, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 3 tội "Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản". Vụ án sẽ được xét xử tại TAND TP Hồ Chí Minh.
Ngân hàng SCB có vai trò 'đặc biệt quan trọng', được sử dụng như công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty của Vạn Thịnh Phát.
Khi cần tiền mặt, chủ tịch Vạn Thịnh Phát yêu cầu lãnh đạo SCB giải ngân cho các khoản vay khống rồi chuyển vào các tài khoản 'ma'. Lái xe riêng sẽ chở tiền về nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan hoặc trụ sở tập đoàn với số tiền hàng trăm ngàn tỉ.
Đại án Trương Mỹ Lan - SCB cho thấy vi phạm trong sở hữu chéo, cho vay sân sau của ngân hàng vẫn còn phức tạp, ngày càng tinh vi. Đây là một thách thức rất lớn với cơ quan quản lý trong bài toán chống chi phối hoạt động ngân hàng.
Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ngoài cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD thì các thành viên còn lại trong đoàn thanh tra đều nhận tiền của SCB, ít nhất là hơn 100 triệu và người nhận nhiều nhất 8,7 tỉ.
Ông Chu Lập Cơ với vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan đã dùng tòa nhà Times Square để thế chấp khống, giúp vợ rút hơn 19.500 tỷ đồng của SCB. Tính cả lãi, khoản nợ này gây thiệt hại hơn 39.200 tỷ cho ngân hàng.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Điều tra đề nghị truy tố 86 bị can với 6 tội danh: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú vừa trao quyết định trưng tập, chỉ định ông Phan Đình Điền giữ chức Chủ tịch HĐQT SCB.
Lãnh đạo Cục C03 cho hay cơ quan chức năng đang xác minh việc có hay không lãnh đạo SCB chỉ đạo nhân viên tuyên truyền cho khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang gói bảo hiểm của Manulife.
Người dân tiếp tục đến trụ sở Công an TP HCM nộp đơn tố cáo SCB và Manulife. Đến nay, có hơn 100 đơn tố cáo.
Theo đơn tố cáo, khách hàng được tư vấn đầu tư gói "Tâm an đầu tư" với cam kết sẽ sinh lợi nhuận cao nhưng thực tế lại khác.
Nhiều khách hàng phản ánh đến ngân hàng để gửi tiết kiệm nhưng bị nhân viên tư vấn mập mờ để dẫn dụ sang sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bị khai khống mức lương lên gần cả trăm triệu đồng mỗi tháng.
Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hà Nam đã làm việc với Nguyễn Kiên Quyết, SN 1982, ở TP Phủ Lý, Hà Nam.
SCB khẳng định Công ty An Đông không phải là cổ đông, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành. Vụ việc của bà Lan không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.
Sau khi thông tin tiêu cực liên quan Ngân hàng SCB xuất hiện, Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng khẳng định sẽ có giải pháp, chính sách để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền.
Ông Hoàng Minh Hoàn và ông Bùi Nhân là Phó tổng giám đốc của Ngân hàng Sài Gòn (SCB) từ ngày 19/9.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ quyền tổng giám đốc của ông Trương Khánh Hoàng từ ngày 12-8, đồng thời bổ nhiệm ông Diệp Bảo Châu giữ chức phó tổng giám đốc phụ trách.
Thống kê lãi suất của khoảng 30 ngân hàng tháng cuối năm 2020 cho thấy những "khuôn mặt" quen thuộc trong nhóm các ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất cuối năm 2020 như NCB, SCB, KienlongBank.
Từ đầu tháng 9, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền gửi ở các kỳ hạn, đặc biệt là hình thức gửi tiền qua kênh online.
Dù các ngân hàng vẫn thường xuyên tuyển thêm nhân viên để bù đắp vào những người nghỉ việc, ở một số nhà băng, lượng nhân viên vẫn giảm mạnh trong năm vừa qua.
