Căn cứ vào Biên bản đối soát giữa các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trong giai đoạn Rikvip (giai đoạn 1), tài liệu đối soát được lưu trên Dropbox do Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch VTC Online) cung cấp, tài liệu giám định, kết quả so sánh, đối chiếu mã thẻ do nhà mạng cung cấp với tài liệu giám định, Biên bản làm việc chốt số liệu giữa các bên và sao kê tài khoản của các công ty, cá nhân có liên quan, đến nay cơ quan điều tra đã đủ cơ sở khẳng định:

Tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, 23Zdo, Zon/Pen do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành là: 9.853.227.342.109 đồng.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho hay, số liệu này là chưa đầy đủ vì cơ quan điều tra không có dữ liệu từ ngày 24/6/2017 đến ngày kết thúc 29/8/2018.

Con số hơn 9.853 tỷ đồng nói trên là doanh thu từ 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, thông qua 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Trong đó, tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là 8.840 tỷ đồng; Tiền đối tượng sử dụng thẻ Gocoin là 366,108 tỷ đồng; Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Vcard là 460,496 tỷ đồng; Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng là 186 tỷ đồng.

Giao diện game bài Rikvip.

Số tiền tổ chức đánh bạc trực tuyến được phân chia như sau:

Các Công ty phát hành thẻ được phân chia 1.248 tỷ đồng; Công ty VTC Online (thẻ Gocoin) là 14,447 tỷ đồng; Công ty Gate (thẻ Gate) là 236,858 triệu đồng; Công ty VNG (thẻ Zing) là 163,231 triệu đồng; Công ty VTC Intercom (thẻ Vcoin) là 10,787 triệu đồng; và 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM là 965,569 triệu đồng.

Các công ty trung gian thanh toán được phân chia 252,711 tỷ đồng. Trong đó: Công ty GTS là 188,366 tỷ đồng; Công ty GTS là 188,366 tỷ đồng; Công ty Napas là 1,564 tỷ đồng; Công ty VNPT EPAY là 53,950 tỷ đồng; Công ty HomeDirect là 8,936 tỷ đồng; Công ty Ngân Lượng là 481 triệu đồng; Ngân hàng Vietcombank là 140 triệu đồng.

Các công ty đại lý phân phối thẻ được phân chia 117,363 tỷ đồng. Các công ty và cá nhân vận hành game được phân chia 8.404 tỷ đồng, trong đó công ty CNC, Giải Pháp Việt, Hải Khánh, Long Hải do Nguyễn Văn Dương điều hành là 171 tỷ đồng; Công ty VTC Online là 1.503 tỷ đồng; Công ty Nam Việt là 576,822 tỷ đồng; Cá nhân Nguyễn Văn Dương – CNC là 1.655 tỷ đồng; Nguyễn Quốc Tuấn – CNC là 20,628 tỷ đồng; Phạm Tuấn Anh – CNC là 18,137 tỷ đồng; Nguyễn Ngọc Thịnh – CNC là 19,745 tỷ đồng; Nhóm Phan Sào Nam là 4.438 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709 tỷ đồng, các cá nhân còn được hưởng lợi là 4.713 tỷ đồng.

Trong đó: Phan Sào Nam là 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch CNC) là 1.655 tỷ đồng; Nguyễn Quốc Tuấn – CNC là 20.723 tỷ đồng; Nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên (đang trốn) là 1.574 tỷ đồng.

Đối với Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch VTC Online), sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương 236 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào Công ty Vinh Xanh Hạ Long, Công ty Ấn Tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech là 93 tỷ đồng; nhờ Nguyễn Thị Hồng Nhung gửi tiết kiệm 384 tỷ đồng; gửi Nguyễn Mạnh Hùng cất giữ 147 tỷ đồng, đô la và vàng trị giá 142 tỷ đồng; nhờ Phí Quang Hưng gửi tiết kiệm 101 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ tại KĐT Villa Park (TP.HCM) trị giá 112 tỷ đồng; chuyển tiền mua 02 căn hộ trị giá 12,4 tỷ đồng; gửi tại ngân hàng nhà nước Singapore (Bank of Singapore) 3,5 triệu USD. Ngoài ra, Nam khai chuyển cho bị can Tuấn cất giữ vàng, đô la trị giá 150 tỷ đồng; chuyển các bị cán Trung và Kiên sử dụng, cất giữ vàng, đô la trị giá 530 tỷ đồng... nhưng do các bị can Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên đang bỏ trốn nên chưa xác minh, làm rõ được.

Đối với Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch CNC), sau khi hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền nâng khống và hoàn trả các hợp đồng mà Dương đã mượn danh để ký khống với CTCP Đầu tư UDIC (do Dương làm Chủ tịch) nhằm nâng cao năng lực tài chính đủ điều kiện tham gia đấu thầu dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, với số tiền 576,803 tỷ đồng.

Ngày 17/4/2017, Dương tách CTCP UDIC thành 2 công ty là: CTCP UDIC và CTCP Đầu tư CNC. Sau khi tách công ty, Dương bán cổ phần của mình sở hữu tại CTCP Đầu tư UDIC cho các công ty gồm: CTCP Tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, CTCP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, CTCP tập đoàn Hải Thạch, lấy số tiền 270 tỷ đồng.

Sau đó, Dương mở 2 sổ tiết kiệm mang tên mình, tổng trị giá 150 tỷ đồng; mua 2 tầng (tầng 5 và 6) tòa nhà ICON4, trị giá 61,502 tỷ đồng; số còn lại Dương khai sử dụng cá nhân hết.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay, Nguyễn Văn Dương vẫn chưa khai báo, che giấu phần lớn số tiền thu lợi bất chính của mình.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Infonet