Ngày 22/3, VKSND tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm quyền trong thi hành công vụ xảy ra tại ngân hàng Nam Việt, chi nhánh tỉnh Bạc Liêu (Navibank Bạc Liêu) và công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu (công ty XSKT Bạc Liêu).
Theo đó, năm 2010, ban Giám đốc công ty XSKT Bạc Liêu thống nhất mở sổ tiết kiệm cho nguồn thu được từ bán vé số và tiền nộp thế chấp của đại lý vé số. Sổ tiết kiệm sau khi được lập đã giao cho phòng kế toán quản lý, theo dõi, tất toán các sổ tiết kiệm được mở bằng tiền thế chấp của các đại lý bán vé số khi đến hạn.
Trần Thanh Hậu là kế toán trưởng của công ty XSKT Bạc Liêu, lợi dụng chức vụ được giao đã tất toán các sổ tiết kiệm được mở bằng tiền thế chấp trong năm, không đưa vào hệ thống sổ sách theo dõi và không đưa vào báo cáo tài chính năm của công ty, mà treo nợ rồi đem gửi tiết kiệm lấy tiền lãi.
Cáo trạng xác định, trong các năm 2011, 2012, 2013, Trần Thanh Hậu gặp Quách Lạc (nguyên Giám đốc) và Trần Thanh Hoa (nguyên Phó giám đốc Navibank Bạc Liêu) thỏa thuận mở các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Navibank Bạc Liêu.
Hậu không được Giám đốc công ty XSKT Bạc Liêu ủy quyền ký kết các hợp đồng kinh tế với bất cứ đối tác nào. Thế nhưng, Hậu vẫn thỏa thuận với Lạc và Hoa trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của công ty XSKT Bạc Liêu tại Navibank Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn nhằm hưởng lãi suất chênh lệch, còn tiền gốc trả lại cho công ty.
Với thủ đoạn này, trong một thời gian ngắn, Hậu đã thu lợi bất chính hơn 1,9 tỷ đồng, còn Quách Lạc, Trần Thanh Hoa cũng hưởng lợi bất chính số tiền tương đương Hậu.
Cáo trạng còn kết luận, trong năm 2014, Quách Lạc đã chỉ đạo Trần Thanh Hoa (nguyên phó giám đốc) lập hồ sơ thấu chi khống và ký giả chữ ký của khách hàng có tiền gửi tại Navibank Bạc Liêu để lấy tiền cho Lạc sử dụng.
Trong đó, Hoa đã trực tiếp soạn thảo nhiều hợp đồng thấu chi khống theo chỉ đạo của Lạc để Lạc ký giả chữ ký của khách hàng, phê duyệt chứng từ, thấu chi với tổng số tiền gần 31 tỷ đồng. Bằng cách này, Quách Lạc đã chiếm đoạt hơn 23,7 tỷ đồng của Navibank.
Với các hành vi trên, VKSND tối cao đã truy tố Trần Thanh Hậu về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ; Quách Lạc và Trần Thanh Hoa bị truy tố về 2 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng quyền trong thi hành công vụ.
Theo đó, năm 2010, ban Giám đốc công ty XSKT Bạc Liêu thống nhất mở sổ tiết kiệm cho nguồn thu được từ bán vé số và tiền nộp thế chấp của đại lý vé số. Sổ tiết kiệm sau khi được lập đã giao cho phòng kế toán quản lý, theo dõi, tất toán các sổ tiết kiệm được mở bằng tiền thế chấp của các đại lý bán vé số khi đến hạn.
Trần Thanh Hậu là kế toán trưởng của công ty XSKT Bạc Liêu, lợi dụng chức vụ được giao đã tất toán các sổ tiết kiệm được mở bằng tiền thế chấp trong năm, không đưa vào hệ thống sổ sách theo dõi và không đưa vào báo cáo tài chính năm của công ty, mà treo nợ rồi đem gửi tiết kiệm lấy tiền lãi.
Cáo trạng xác định, trong các năm 2011, 2012, 2013, Trần Thanh Hậu gặp Quách Lạc (nguyên Giám đốc) và Trần Thanh Hoa (nguyên Phó giám đốc Navibank Bạc Liêu) thỏa thuận mở các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Navibank Bạc Liêu.
Hậu không được Giám đốc công ty XSKT Bạc Liêu ủy quyền ký kết các hợp đồng kinh tế với bất cứ đối tác nào. Thế nhưng, Hậu vẫn thỏa thuận với Lạc và Hoa trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của công ty XSKT Bạc Liêu tại Navibank Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn nhằm hưởng lãi suất chênh lệch, còn tiền gốc trả lại cho công ty.
Với thủ đoạn này, trong một thời gian ngắn, Hậu đã thu lợi bất chính hơn 1,9 tỷ đồng, còn Quách Lạc, Trần Thanh Hoa cũng hưởng lợi bất chính số tiền tương đương Hậu.
Cáo trạng còn kết luận, trong năm 2014, Quách Lạc đã chỉ đạo Trần Thanh Hoa (nguyên phó giám đốc) lập hồ sơ thấu chi khống và ký giả chữ ký của khách hàng có tiền gửi tại Navibank Bạc Liêu để lấy tiền cho Lạc sử dụng.
Trong đó, Hoa đã trực tiếp soạn thảo nhiều hợp đồng thấu chi khống theo chỉ đạo của Lạc để Lạc ký giả chữ ký của khách hàng, phê duyệt chứng từ, thấu chi với tổng số tiền gần 31 tỷ đồng. Bằng cách này, Quách Lạc đã chiếm đoạt hơn 23,7 tỷ đồng của Navibank.
Với các hành vi trên, VKSND tối cao đã truy tố Trần Thanh Hậu về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ; Quách Lạc và Trần Thanh Hoa bị truy tố về 2 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng quyền trong thi hành công vụ.
Tác giả bài viết: Công Thư
Nguồn tin: 
