5 đối tượng cho vay "tín dụng đen", thu lời hàng trăm triệu đồng
Ba người phụ nữ và hai người đàn ông vừa bị Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) bắt giữ để làm rõ hành vi cho nhiều người dân vay "tín dụng đen", thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
5 đối tượng cho vay "tín dụng đen", thu lời hàng trăm triệu đồng
Ba người phụ nữ và hai người đàn ông vừa bị Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) bắt giữ để làm rõ hành vi cho nhiều người dân vay "tín dụng đen", thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
Tối 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ đối tượng Văn Thị Thanh Đào (SN 1983, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Công an thị xã Hoàng Mai vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 02 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính hơn 630 triệu đồng.
Bước đầu chứng minh, chỉ trong thời gian ngắn, Lan Phương đã cho nhiều người dân vay lãi suất cao với tổng số tiền vay gần 700 triệu đồng.
7 người phụ nữ, trong đó có một nữ kế toán trường học ở huyện Bá Thước (Thanh Hóa) vừa bị công an bắt giữ để điều tra hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"
Nhóm người Trung Quốc chủ mưu, sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 1 triệu người.
Từ tháng 8/2022 đến khi bị bắt, Tuân đã cho vay 2,4 tỷ đồng với mức lãi xuất 182,5%/năm; thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân - những ai đã từng vay tiền có tính lãi của các bị can thì khẩn trương liên hệ để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Cảnh sát xác định Thịnh cho nhiều người vay tiền với lãi suất 194%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Với lãi suất 3.000-15.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương trên 500%/năm), tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, nhóm của Xim đã cho nhiều cá nhân ở huyện Quảng Xương vay số tiền lớn, thu lợi bất chính 1,7 tỷ đồng.
Từ tháng 04/2020 đến trước lúc bị bắt, Bùi Thị Tý đã cho rất nhiều người dân vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 800 triệu đồng.
Để khám phá được vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng gần 950 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) phải huy động nhiều trinh sát, điều tra viên dày kinh nghiệm vào cuộc.
Ngày 5/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ nhóm đối tượng do một cặp vợ chồng cầm đầu để điều tra hành vi bắt người trái pháp luật cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng...
Trong 4 năm, Tân thực hiện cho vay lãi nặng 4.677 hợp đồng với hơn 2.700 khách hàng, tổng số tiền đã cho vay là trên 36 tỷ đồng.
Cho vay lãi suất cao, nhóm An yêu cầu người vay tự quay clip trực diện, đọc tên, tuổi, địa chỉ cùng số tiền vay. Khi không trả nợ đúng hẹn, nhóm này đưa clip lên mạng xã hội...
Sau khi thành lập công ty công nghệ, Huyền và đồng phạm sử dụng gần 300 ứng dụng trên điện thoại di động để cho 159.000 người vay lãi nặng hơn 1.800 tỷ đồng.
Ngày 21-7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới.
Thanh niên 32 tuổi cầm đầu đường dây tín dụng đen với lãi suất cắt cổ đã bị Công an TP.HCM tạm giữ.
Từ tháng 4/2022 đến ngày bị tạm giữ, Khang, Quyết, Chinh đã cho 88 người vay với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, lãi suất cho vay từ 121% đến 243%/năm.
Đường dây tín dụng đen liên quan do đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc điều hành đã cho gần 1 triệu tài khoản vay, với tổng số tiền lên tới cả nghìn tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia, xác định có hàng trăm đối tượng liên quan.
Từ 2019-2022, Công an Nghệ An đã khởi tố điều tra 126 vụ, 227 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và các hành vi có liên quan đến 'tín dụng đen'.
Cơ quan chức năng xác định, từ giữa năm 2021 đến thời điểm bị bắt giữ, 11 đối tượng đã cho nhiều người dân vay với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8 tỷ đồng.
Sáng 12/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Thạch Anh Quân (SN 1976, ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng 3 đàn em về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Với sự lọc lõi và tinh vi, xảo quyệt, trong suốt một thời gian dài Thạch Anh Quân (sinh năm 1976, ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã thoát được nhiều lần vây bắt của lực lượng công an. Cuối cùng thì Quân “trọc” – tay giang hồ khét tiếng ở đất Hà Thành cũng phải sa lưới khi Phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội xác lập chuyên án với lực lượng trinh sát kỳ cựu nhất nhập cuộc…
Ngày 28/01/2022, Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trên địa bàn. Bước đầu chứng minh, trong thời gian khoảng 18 tháng, đối tượng đã cho hàng trăm người dân vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Một phụ nữ gần 70 tuổi ở Ninh Bình vừa bị bắt tạm giam vì đã mang 5 tỷ đồng cho vay với mức lãi suất "cắt cổ" từ 119%- 144%/năm và nhận tiền lãi lên tới lãi tới hơn 2 tỷ đồng.
Rạng sáng 15-12-2021, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp công an các tỉnh, thành triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh do Nguyễn Sỹ Dũng, 39 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Tân Tín Đạt cầm đầu.
Vợ chồng Vân Anh cho vay tiền với lãi suất lên tới 730%/năm. Nếu không trả tiền đúng hạn, người vay sẽ bị đăng tải clip nóng, hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.
Sau khi cho vay tiền, vợ chồng Chinh và Thủy thỏa thuận miệng với người vay về lãi suất dao động từ 3.000 đồng – 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Cứ đúng 1 tháng sẽ liên lạc yêu cầu trả tiền lãi, nếu qua 1 ngày của tháng sau chưa trả tiền nợ gốc sẽ tính tiền lãi bằng cả tháng…