Ngày 29/9, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là kế toán, kế toán trưởng các công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền, SN 1963, nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 1981, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm, SN 1976, nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào, SN 1985, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương, SN 1990, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến năm 2014, Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc và Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc điều hành đã cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh tỉnh An Giang.

Việc 3 công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công lý.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 11/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Lưu Bách Thảo.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.