Các bị can Trần Thanh Việt, Trần Cao Sang (từ trái qua)

Ngày 11/3, liên quan đến vụ mua bán hóa đơn trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, đã khởi tố 7 đối tượng, trong đó có 3 người là cán bộ chi cục thuế để điều tra.

Các đối tượng gồm: Trần Thanh Việt, Đội trưởng Đội kiểm tra thuế (Chi Cục thuế khu vực Tân Châu-An Phú); Dương Hoàng Chiến, Đội phó đội kiểm tra thuế (Chi Cục thuế khu vực Tịnh Biên-Tri Tôn) cùng bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Trần Cao Sang, Cán bộ Chi Cục thuế khu vực Tân Châu-An Phú bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Các đối tượng thuộc nhóm doanh nghiệp gồm: Nguyễn Văn Bình, kế toán Công ty Vạn Trường Thiệu, Nguyễn Thanh Sang, kế toán công ty Shipment; Phạm Ngọc Châu, giám đốc Công ty Ngọc Ngọc Châu; Nguyễn Văn Hiệp, kế toán Công ty Ngọc Ngọc Châu.

Hồi tháng 7/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn, Chu Quốc Vui để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Bị can Dương Hoàng Chiến.

Quá trình điều tra, công an xác định, Hải đã thành lập DNTN Thiên Tân Đạt, công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, công ty TNHH MTV thương mại - dịch vụ An Lộc An Giang, DNTN Nguyễn Mộng và công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh.

Đối tượng lấy danh nghĩa các công ty nói trên mua 19 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH TM Việt Phong (trụ sở tại TP.HCM), ghi khống hàng hóa có giá trị nhiều định mức để làm đầu vào. Cạnh đó, đối tượng còn mua, bán 387 hóa đơn GTGT khống cho 23 đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang, thu lợi bất chính gần 2 tỷ.

Cùng hành vi, Sơn đã mua 47 hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp, ghi khống hàng hóa, dịch vụ và bán lại cho Công ty TNHH XD TM Phạm Hữu Danh, Công ty TNHH MTV Quốc Khang...

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của các đối tượng.

Ngoài ra, Sơn còn thành lập và điều hành DNTN Thiên Thuận Đạt, mua 55 hóa đơn GTGT của 3 doanh nghiệp, địa chỉ ở TP.HCM, bán 122 hóa đơn GTGT đầu ra cho một số công ty trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp… thu lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.

Riêng Chu Quốc Vui, với mục đích làm giảm số tiền thuế phải nộp, đối tượng đã sử dụng 70 hóa đơn GTGT bất hợp pháp của các doanh nghiệp, công ty do Hải và Sơn thành lập gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 3,5 tỷ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an xác định, Chiến đã tạo điều kiện cho Sơn và Hải thành lập các công ty nói trên để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp, hưởng lợi trên 600 triệu đồng.

Các đối tượng Bình, Sang, Châu và Hiệp đã có hành vi mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống từ công ty của Sơn và Hải, dẫn đến trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 10 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Lê An

Nguồn tin: Báo Giao thông