Kịch bản lừa đảo hơn 13.000 người chiếm gần 1.000 tỷ của cô gái 26 tuổi

15:26 26-01-2025

Đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn giả danh công an, cán bộ thuế, điện... gọi điện lừa đảo hơn 13.000 người, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi) là đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo.

Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng, bắt 'ông trùm' 36 tuổi

20:42 22-01-2025

Đường dây “rửa tiền” lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng vừa bị triệt phá.

Công an Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền trên cả nước

11:08 17-12-2024

Ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố trên cả nước, bước đầu triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng.

Đường dây TikToker Mr. Pips: Chuyên gia tư vấn đầu tư chỉ học cấp 3

08:28 12-12-2024

TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm lập trang web "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế.

Tìm thấy 535 tỷ đồng trong tường nhà cảnh sát chuyên chống rửa tiền

14:03 15-11-2024

Phát hiện này đã gây chấn động dư luận tại Tây Ban Nha.

Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền hàng tỉ USD

14:04 06-06-2024

Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD

Phạt bà Mười Tường thêm 19 năm tù vì trốn thuế và rửa tiền

16:26 18-12-2023

Ngày 18-12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) 19 năm tù về tội “trốn thuế” và “rửa tiền”. Cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Văn Võ bị phạt 11 năm tù và Nguyễn Văn Sang 10 năm tù.

304.000 tỉ bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt từ SCB đã đi đâu?

16:31 22-11-2023

304.000 tỉ mà bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc tham ô, chiếm đoạt từ SCB tương đương 6% GDP Việt Nam, nhiều hơn tổng tài sản của cả 5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại.

Hai cha con đại gia Thiện Soi lãnh 29 năm tù

06:17 12-09-2023

Bị cáo Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi) cùng con trai chịu hình phạt lần lượt là 15 năm 6 tháng tù và 13 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".

Hai cựu cảnh sát bị cáo buộc 'rửa' 4,4 tỷ đồng cho trùm buôn lậu

08:10 28-08-2023

Ông Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang bị xác định khi còn là CSGT đã "rửa" 4,4 tỷ đồng cho bà trùm buôn lậu Mười Tường qua việc nuôi cá, làm từ thiện...

Người phụ nữ bị mất gần hơn 5 tỷ đồng sau cuộc gọi của kẻ mạo danh cán bộ công an

19:53 08-08-2023

Nhận điện thoại của người tự xưng công an cho biết mình liên quan vụ án rửa tiền, chị H. hoảng sợ làm theo yêu cầu của người này thì bị chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Con trai bị bắt vì trọng tội, tổng thống Colombia 'chúc may mắn'

12:37 30-07-2023

Cảnh sát dùng xe bọc thép áp tải con trai Tổng thống Colombia Gustavo Petro lên máy bay chính phủ sau khi người này bị bắt với cáo buộc rửa tiền và làm giàu bất chính.

Thủ đoạn đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỉ do người Trung Quốc cầm đầu thực hiện ra sao?

06:03 25-07-2023

Đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỉ đồng mà công an vừa triệt phá hoạt động thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối giữa người Trung Quốc cầm đầu và người Việt Nam giúp sức.

Phá đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỷ do người Trung Quốc cầm đầu

16:28 24-07-2023

Nhóm người Trung Quốc chủ mưu, sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 1 triệu người.

Người chi 20 tỷ đồng khai lý do muốn điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang

13:45 08-05-2023

Bị cáo Trần Trí Mãnh khai ban đầu chỉ muốn làm quen với ông Đinh Văn Nơi để tăng uy tín nhưng không được nên chi tiền để điều chuyển ông Nơi đi nơi khác.

Giám sát chặt tài chính ở các hội, quỹ nhằm ngăn chặn rửa tiền, trốn thuế

14:27 07-10-2022

Bộ Nội vụ yêu cầu giám sát chặt chẽ về tài chính ở các hội, quỹ (xã hội, từ thiện) nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, trốn thuế; ngăn chặn việc lợi dụng, chi phối của các thế lực thù địch.

Thực hư thông tin 9 tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt ở Úc

14:05 17-06-2022

Trước thông tin 9 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Việt Nam bị bắt giữ tại sân bay Melbourne (Úc) khi đang tuồn số lượng tiền lớn ra nước ngoài, đại diện các hãng bay đã lên tiếng.

Diễn biến nóng vụ CEO Alibaba lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng

08:01 26-01-2022

Quá trình điều tra bổ sung, Công an TP HCM xác định các bị can trong vụ án CEO Alibaba lừa đảo đã mua bán một số bất động sản và người chuyển nhượng có dấu hiệu trốn thuế.

Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Điều tra dấu hiệu rửa tiền

09:02 11-09-2021

Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ có hay không hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, dàn siêu xe....

Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cấu kết với em chồng rửa tiền

09:25 27-07-2021

Sau khi Công an TP HCM khám xét công ty, vợ CEO Công ty Alibaba đã cấu kết với em chồng và kế toán trưởng công ty rửa tiền

Ông chủ Nhật Cường vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam qua 9 đường dây

14:51 23-01-2021

Viện kiểm sát xác định Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại công ty Nhật Cường đã buôn lậu số điện thoại, thiết bị điện tử trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng Công an: 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Bộ trưởng bị xử lý hình sự

13:45 22-01-2021

Với phương châm "không có vùng cấm", thời gian qua, ngành Công an xử lý hình sự 18 cán bộ thuộc diện TƯ quản lý, trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Bộ trưởng.

Diễn biến 'nóng' vụ Alibaba: Điều tra dấu hiệu sai phạm quản lý đất đai

15:21 04-01-2021

Bên cạnh việc điều tra hành vi lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba, Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ cho công an 3 tỉnh liên quan để điều tra dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Điều tra chấn động: Các ông lớn ngân hàng làm ngơ cho rửa tiền 2.000 tỉ USD

08:54 22-09-2020

Điều tra mới công bố của Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cáo buộc các ngân hàng lớn nhất thế giới "đã cho phép giới tội phạm rửa tiền bẩn" ở quy mô hàng ngàn tỉ USD.

Ông chủ Nhật Cường mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền

08:15 11-07-2019

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung tội danh “Rửa tiền” đối với bị can Bùi Quang Huy, TGĐ công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Công bố nghị quyết hướng dẫn về tội rửa tiền

08:58 31-05-2019

Ngày 31/5, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự tại Điều 324 về tội rửa tiền.

Ngân hàng và bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền ở mức cao

10:05 17-05-2019

Tại Việt Nam, rủi ro tài trợ khủng bố được đánh giá ở mức thấp, trong khi nguy cơ rửa tiền được đánh giá ở mức cao trong các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và hệ thống chuyển tiền ngầm…

Quan tham Trung Quốc hứa trả 70 triệu USD nhưng không tìm được người rửa tiền

07:47 26-11-2018

Sự siết chặt quản lý của Trung Quốc khiến một phó bí thư thành ủy không thể chuyển tiền ra nước ngoài dù sẵn sàng trả hậu hĩnh cho trung gian.

Vụ Nguyễn Thanh Hóa: Manh mối từ đơn tố bị lừa 55 triệu

07:51 14-03-2018

Một trong những manh mối của vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành, ít ai ngờ lại xuất phát từ lá đơn tố giác của một phụ nữ bị lừa đảo.