Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD và Euro, Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng vì bị cáo buộc tiếp tay mở tài khoản trái quy định phục vụ hoạt động phạm tội.
Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
Shark Bình rửa tiền 320 tỉ trong vụ TikToker Mr Pips lừa đảo 1.600 tỉ
Theo kết luận điều tra mới nhất, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị công an cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỉ liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỉ của TikToker Phó Đức Nam (tức siêu lừa Mr Pips). Gần 20 người bị đề nghị truy tố trong vụ án này.
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng
Chỉ trong thời gian hơn hai tháng hoạt động, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia
Sáng 29/6, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Khởi tố ba người tiếp tay rửa tiền cho nhóm lừa đảo người Trung Quốc
Ba người ở Lào Cai bị khởi tố, bắt tạm giam vì tiếp tay, rửa tiền cho đường dây lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc cầm đầu.
Rửa tiền cho nhóm lừa đảo qua mạng ở Campuchia, 4 người lãnh hơn 37 năm tù
Bốn người vừa bị Tòa án nhân dân khu vực 3 ở TP Huế tuyên phạt hơn 37 năm tù vì tội rửa tiền cho nhóm lừa đảo ở Campuchia.
Công an tỉnh Nghệ An triệt phá ổ nhóm đ.ánh b.ạc và r.ửa t.iền hàng triệu USD
Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự vừa lập thành tích xuất sắc khi phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với số tiền hàng triệu USD.
"Hot girl” cầm đầu đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia, chiếm đoạt 50 tỷ đồng
"Hot girl” Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT. Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Vợ chồng giám đốc Công ty Herbitech: Từ bán 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng trẻ em giả đến rửa tiền
Vợ chồng giám đốc Công ty Herbitech bị cáo buộc sản xuất gần 13 triệu sản phẩm giả suốt nhiều năm từ siro ho, bổ phế đến thực phẩm dinh dưỡng trẻ em. Họ còn dùng hai hệ thống sổ sách để che giấu 190 tỉ đồng doanh thu từ hàng giả.
Khởi tố 8 đối tượng trong ổ nhóm tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền tại Campuchia
8 bị can ở nhiều tỉnh thành khác nhau vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố do tiếp tay cho đường dây lửa đảo, rửa tiền tại Campuchia
Khởi tố nhóm đối tượng mở loạt tài khoản ngân hàng, tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về tội “Rửa tiền”; đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Cách Mr Pips và đồng bọn rửa 1.300 tỉ đồng đã chiếm đoạt bằng lừa đảo
Phó Đức Nam (tức Mr Pips) xây dựng mạng lưới lừa đảo rộng khắp, đặt văn phòng ở nhiều tỉnh thành giăng bẫy dẫn dụ nhà đầu tư. Nam nhờ người thân mua biệt thự, hàng trăm cây vàng và nhiều xe sang để che giấu nguồn tiền phạm pháp.
Hai cựu công an giúp sức cho Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo, rửa tiền nhận lương theo tháng
Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn đều công tác trong ngành công an, bị cáo buộc giúp sức cho Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Shark Bình 'bắt tay' Mr Pips rửa tiền qua ví Ngân lượng giả
Shark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng, tổng 214 tỷ đồng.
Doanh nhân chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, đầu tư hơn 60 mảnh đất
Theo cáo buộc, sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Thân Văn Thoại (Tổng Giám đốc Công ty BBA) đã nhờ người mua 63 mảnh đất tại tỉnh Hòa Bình.
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 67.000 tỷ đồng
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao liên quan hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Hot girl 23 tuổi cầm đầu đường dây buôn ma túy, rửa tiền ở Brazil
Melissa Said, nổi tiếng là người mẫu áo tắm và là influencer đình đám tại Brazil, đã bị bắt giữ hôm 23/10 sau một ngày bỏ trốn.
'Ông trùm' Phạm Trí Trung cầm đầu đường dây vận hành 124 website đồi truỵ, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng
Đây là đường dây phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Khởi tố thêm 4 bị can vụ rửa tiền khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt 3 người trong đường dây "rửa tiền" khắp cả nước, trong đó thu giữ nhiều "siêu xe"
Con trai cựu Chủ tịch Cao su Đắk Lắk rửa tiền như thế nào?
Bị can Huỳnh Bảo Minh, con cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền.
Kịch bản lừa đảo hơn 13.000 người chiếm gần 1.000 tỷ của cô gái 26 tuổi
Đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn giả danh công an, cán bộ thuế, điện... gọi điện lừa đảo hơn 13.000 người, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi) là đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo.
Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng, bắt 'ông trùm' 36 tuổi
Đường dây “rửa tiền” lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng vừa bị triệt phá.
Công an Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền trên cả nước
Ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố trên cả nước, bước đầu triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng.
Đường dây TikToker Mr. Pips: Chuyên gia tư vấn đầu tư chỉ học cấp 3
TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm lập trang web "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế.
Tìm thấy 535 tỷ đồng trong tường nhà cảnh sát chuyên chống rửa tiền
Phát hiện này đã gây chấn động dư luận tại Tây Ban Nha.
Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền hàng tỉ USD
Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD
Phạt bà Mười Tường thêm 19 năm tù vì trốn thuế và rửa tiền
Ngày 18-12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) 19 năm tù về tội “trốn thuế” và “rửa tiền”. Cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Văn Võ bị phạt 11 năm tù và Nguyễn Văn Sang 10 năm tù.
304.000 tỉ bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt từ SCB đã đi đâu?
304.000 tỉ mà bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc tham ô, chiếm đoạt từ SCB tương đương 6% GDP Việt Nam, nhiều hơn tổng tài sản của cả 5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại.
Hai cha con đại gia Thiện Soi lãnh 29 năm tù
Bị cáo Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi) cùng con trai chịu hình phạt lần lượt là 15 năm 6 tháng tù và 13 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".
Hai cựu cảnh sát bị cáo buộc 'rửa' 4,4 tỷ đồng cho trùm buôn lậu
Ông Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang bị xác định khi còn là CSGT đã "rửa" 4,4 tỷ đồng cho bà trùm buôn lậu Mười Tường qua việc nuôi cá, làm từ thiện...
BÀI ĐỌC NHIỀU
Chồng cũ đi du lịch về tặng một hộp quà, người phụ nữ mở ra thì tái mặt, vội trả luôn
Sai lầm phải trả giá của nữ diễn viên quê Tuyên Quang SN 1975
Hai người tử vong sau khi xe máy lao xuống taluy âm trên Quốc lộ 12 ở Điện Biên
Không phải Cửa Đại, An Bàng, đây là bãi biển được báo Mỹ vinh danh: Dài chỉ 7km, dễ nhầm với nơi khác
Ngọc Trinh nói thẳng về đám cưới
El Nino tiếp tục duy trì trong nửa cuối năm 2026
Thợ mộc Việt Nam trình làng 'quái thú' ATV bằng gỗ: To như ô tô, khung gầm thép, giảm xóc độc lập, chạy động cơ điện siêu êm
Ăn trứng mỗi ngày, người phụ nữ 54 tuổi nhận "tin vui" sau một năm
iPhone cũ vẫn dùng tốt nhiều năm, vì sao nhiều người vẫn nâng cấp?
Sai lầm phải trả giá đắt của nam ca sĩ SN 1990
Dự kiến cấm hội phụ huynh thu tiền thay nhà trường
