Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á – DongABank) cùng 11 bị can khác về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, gây thiệt hại cho DongABank hơn 9.642 tỷ đồng.

Theo đó, 11 cá nhân bị đề nghị truy tố cùng với ông Trần Phương Bình gồm: Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank); Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc DongABank Sở giao dịch); Nguyễn Tăng Ngọc Linh (nguyên phó Giám đốc DongAbank chi nhánh quận 10); Nguyễn Chí Thiện (nguyên cán bộ DongAbank chi nhánh quận 10); Nguyễn Chí Công (nguyên Phó Phòng tín dụng Sở giao dịch), Phạm Huy Luận (nguyên Giám đốc DongAbank chi nhánh quận 4), Vũ Đức Dũng (nguyên Phó Giám đốc DongAbank chi nhánh quận 4), Nguyễn Văn Bảo (nguyên Trưởng phóng khách hàng doanh nghiệp DongAbank chi nhánh quận 4), Nguyễn Văn Thọ (nguyên Phó Giám đốc DongAbank chi nhánh quận 9), Phạm Quốc Chiến (nguyên Phó Giám đốc DongAbank chi nhánh quận 9), Phùng Ngọc Khánh (nguyên Chủ tịch công ty CP M&C).

Tài liệu điều tra xác định, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, nhóm cổ đông do ông Bình nắm giữ 10,25% vốn điều lệ DongABank và nhóm cổ đông PNJ nắm giữ 7,7% vốn điều lệ, ông Bình đã chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư tại DongAbank.

Bị can Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á (ảnh internet).

Trong vụ án này, ông Bình được xác định có vai trò chủ mưu. Thông qua các hoạt động này, ông Bình đã lạm dụng chức vụ quyền hạn, cùng đồng phạm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định luật Kế toán, luật Các tổ chức tín dụng và điều lệ của DongABank, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 9.642 tỷ đồng.

Trong đó, việc cho nhóm khách hàng thuộc công ty TNHH Hiệp Phú Gia vay, gây thiệt hại hơn 3.326 tỷ đồng; cho nhóm khách hàng công ty TNHH Đồng Tiến vay, gây thiệt hại 393 tỷ đồng; cho nhóm khách hàng công ty cổ phần M&C vay, gây thiệt hại 3.949 tỷ đồng; cho công ty TNHH Tân Vạn Hưng vay, gây thiệt hại 1.010 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Trần Phương Bình còn chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ sai nguyên tắc 75 tỷ đồng để trả nợ cho các khoản vay của 3 cá nhân là Nguyễn Huy Trường Hồng, Phạm An, Phạm Văn Tâm và sử dụng vào mục đích riêng, gây thiệt hại cho DongABank 75 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Bình cũng chỉ đạo cấp dưới cho 2 tổ chức, 5 cá nhân thuộc nhóm công ty TNHH Hiệp Gia Phú vay 11 khoản và xuất quỹ chi sai nguyên tắc để mua tài sản của nhóm công ty cổ phần vốn Thái Thịnh. Sau đó, các đối tượng đã lập chứng từ thu khống khoảng 1.349 tỷ đồng, gây thiệt hại cho DongABank hơn 880 tỷ đồng.Hành vi này có dấu hiệu tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, áp dụng Bộ luật Hình sự 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an không khởi tố ông Bình về hành vi này.

Đây là giai đoạn 2 của vụ án về những sai phạm xảy ra tại ĐongABank, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Trần Phương Bình và đồng phạm vẫn còn một số hành vi vi phạm khác, cơ quan điều tra đã tách ra xử lý riêng.