Truy tố các 'quan' xã gây thất thoát bằng chứng từ hóa đơn 'khống'
Hồ sơ của 2 vụ án hình sự xảy ra tại UBND xã Suối Giàng và Phòng Văn hóa, khoa học và thông tin huyện Văn Chấn (trước sáp nhập) đã chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền, đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sinh vật cảnh, cây xanh để điều tra về hành vi trốn thuế. Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can đã mua, sử dụng trái phép hàng chục hóa đơn giá trị gia tăng khống, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội xác định Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan đã lập hồ sơ, hợp đồng và hóa đơn khống để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 318 tỉ đồng của ngân hàng.
Liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn khống để hợp thức hóa hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép tại tuyến sông Lam địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, khởi tố thêm 3 đối tượng trú tại TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 10/6, Cục CSGT cho biết, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980) về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”; Khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (SN 1984) và Nguyễn Như Anh (SN 1981) về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.
Đến thời điểm bị bắt, Bùi Mạnh Cường đã mua "khống" hàng trăm hóa đơn đầu vào của 19 công ty "ma" với giá trị trước thuế trên 300 tỉ đồng
Từ 2020 đến nay, thông qua các công ty “ma”, Vinh và đồng phạm xuất trên 3.700 hóa đơn cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng.
Một nữ phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Bạc Liêu vừa được bổ nhiệm lại ngay vị trí mà bà từng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và cách chức vì liên quan đến hành vi tham nhũng xảy ra hơn 6 năm trước.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn khống với công ty, doanh nghiệp tên tuổi ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia, gây thiệt hại tiền thuế của Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.
Đinh Thị Huyền (sinh năm 1991) cùng với chồng là Bùi Minh Tiến (sinh năm 1985, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã cầm đầu với hệ thống là hàng loạt công ty “ma”, chuyên mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng lên có giá trị lên tới 2.500 tỷ đồng.
Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cục thuế tỉnh Đắk Lắk điều mở rộng tra vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) liên hàng tỷ đồng.
