Ngày 15-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Kiên (tức Kiên "Tươi", 38 tuổi, ở quận Cầu Giấy), Lê Minh Nam (46 tuổi) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và Đinh Tiến Bắc (30 tuổi) tội "Đánh bạc". Nam còn bị khởi tố về hành vi "Đánh bạc".

Kiên "Tươi" tại cơ quan công an. Ảnh: H.P.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phát hiện một ổ nhóm tội phạm có tổ chức do Kiên "Tươi" (có 2 tiền án, 2 tiền sự) cầm đầu, hoạt động bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng, cưỡng đoạt tài sản.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định Kiên chỉ đạo đàn em sử dụng SIM rác để gọi điện "nhắc nhở" chủ đầu tư các công trình xây dựng. Nếu chủ đầu tư nào không "hợp tác", Kiên sẽ yêu cầu đàn em đỗ ôtô chắn trước cửa nơi xây dựng, với lý do xe hỏng. Bằng thủ đoạn này, Kiên đã độc quyền bán vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, cảnh sát thu thập được tài liệu, chứng cứ thể hiện hành vi cho vay nặng lãi của Kiên "Tươi". Theo đó, Kiên huy động tiền của một số đối tượng nhiều tiền án, tiền sự, sau đó giao cho Lê Minh Nam (46 tuổi) mang đi "kinh doanh tài chính" với lãi suất 2.000-5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Để tránh "nợ xấu", Kiên chỉ lựa chọn khách vay là các doanh nghiệp, công chức ngân hàng hoặc đối tượng hình sự. Các hoạt động giao dịch vay tiền, thu lãi, Kiên giao cho Lê Minh Nam toàn quyền xử lý.

Ngày 2-11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Trung Kiên.

Đối với hành vi cho vay nặng lãi, tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2022. Trong số các khách vay của Kiên "Tươi", có chị N.T.T.O., giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở TP Hà Nội.

Về hành vi bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng, Kiên khai bị can câu kết với H. (46 tuổi) và thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển thương mại Tây Hồ Tây. Sau đó, Kiên giao hơn 10 đàn em tự do dựng lều lán, đặt container ăn ở, sinh hoạt trên khu đất ở đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, mục đích dằn mặt chủ đầu tư công trình, xua đuổi các đối tác cung cấp để độc quyền bán vật liệu xây dựng.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động