Đường dây đa cấp xuyên quốc gia liên quan 9.000 người, giao dịch hàng ngàn tỉ đồng
Từ tháng 4-2024 đến nay, đường dây đa cấp xuyên quốc gia liên quan đến hơn 9.000 người, tổng số tiền giao dịch lên tới hàng ngàn tỉ đồng.
Đường dây đa cấp xuyên quốc gia liên quan 9.000 người, giao dịch hàng ngàn tỉ đồng
Từ tháng 4-2024 đến nay, đường dây đa cấp xuyên quốc gia liên quan đến hơn 9.000 người, tổng số tiền giao dịch lên tới hàng ngàn tỉ đồng.
Lực lượng chức năng Tây Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng tỉnh Svay Rieng (Campuchia) triệt phá thành công chuyên án TN.425p, bắt giữ 3 đối tượng buôn người và giải cứu 2 nạn nhân bị bọn tội phạm mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì vừa lập thành tích xuất sắc khi đấu tranh thành công chuyên án triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm “Rửa tiền” và “Đánh bạc” xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến “xxx88”, bước đầu xác định các đối đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.
Ngày 10/4, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên án 17 bị cáo trong đường dây lừa đảo trên không gian mạng hoạt động phạm tội xuyên quốc gia.
Công an 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muồn (Lào) phối hợp triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên biên giới.
Cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ từ tháng 5/ 2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.
Ngày 7/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 đối tượng về tội “Mua bán người”; đồng thời, tiếp tục điều tra các hành vi “Cho vay lãi nặng”; “Xuất nhập cảnh trái phép”; “Bắt giữ người trái pháp luật”…, mở rộng điều tra vụ án.
Ngày 25/12, phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Hoàng Oanh (SN 1957, quê Hải Phòng) cùng 34 đồng phạm chuyển qua phần xét hỏi. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội “Mua bán; Vận chuyển, Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Ngày 22/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây vận chuyển hàng cấm (pháo nổ) xuyên quốc gia, thu giữ 250kg pháo nổ.
Quá trình mở rộng chuyên án triệt xóa đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp liên tỉnh, xuyên quốc gia, đưa gần 300 xe mô tô sang Campuchia tiêu thụ được Công an Nghệ An triệt xóa vào đầu tháng 6/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thêm 02 đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây này.
Băng nhóm xuyên quốc gia cho vay “tín dụng đen” do Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu. Các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phải vất vả nhiều tháng ròng rã đeo bám mới điều tra, làm rõ được mánh khóe để vạch mặt chúng.
Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.
Chiều 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong nhóm cầm đầu băng tín dụng đen qua app (ứng dụng), đòi nợ thuê để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Dưới vỏ bọc chủ quán rửa xe, Duẩn điều hành đường dây ma túy số lượng lớn, xuyên quốc gia từ Lào về Nghệ An.
Cầm đầu ổ nhóm này là Nguyễn Trung Thành, trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. Đây là đối tượng đã có 4 tiền án về tội Cướp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.
Ngày 1/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khám phá một đường dây tổ chức mang thai hộ trái pháp luật, hoạt động xuyên quốc gia.
Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxây (Lào) triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia do các đối tượng người Thái Lan và Lào thực hiện.