Phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và rửa tiền hàng tỷ đồng
Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng tỷ đồng do Phạm Văn Nghĩa (SN 1979) và Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) cầm đầu.
Ngay sau khi nhận được 100 triệu đồng từ số tài khoản lạ, cô giáo dạy cấp tiểu học ở tỉnh Vĩnh Long đã liên hệ công an tìm chủ nhân của số tiền này để trả lại.
Những ứng dụng này chứa một mã độc có tên Medusa, có thể chiếm quyền và thực hiện các giao dịch rút tiền trái phép.
Tội phạm lừa đảo hoạt động qua hệ thống ngân hàng ngày càng tinh vi, tỉ lệ điều tra phá án được rất thấp. Các tài khoản ngân hàng để tội phạm sử dụng đều không chính chủ mà thuê, mua lại từ người khác.
Người nghe có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc mất tiền trong tài khoản sau những cuộc gọi từ số lạ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.
Thấy một tài khoản mỗi tháng chuyển tiền tỷ rồi rút ra nhanh chóng, nhân viên ngân hàng đã trình báo sự việc cho công an.
Khoảng thời gian làm việc ở hai ngân hàng, Đặng Tùng Lâm đã chiếm đoạt số tiền 7,7 tỷ đồng của khách rồi sử dụng để chi tiêu cá nhân.
Trước thông tin khách hàng phản ánh tài khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) 'bốc hơi' 58 tỷ đồng, ngân hàng này khẳng định đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên.
Để tránh kẻ gian đột nhập, chuyên gia khuyến cáo người dùng cần bảo mật nhiều lớp thông tin thẻ ngân hàng, chuyển sang xác thực sinh trắc học sẽ an toàn hơn trong việc bảo vệ thông tin thẻ trực tuyến.
Giám đốc Bưu điện Hướng Hóa đã nhận sai khi để nhân viên tự ý chụp ảnh chân dung và thu thập thông tin cá nhân của người dân để mở tài khoản ngân hàng.
2 đối tượng đã làm giả CMND để mở tài khoản ngân hàng sau đó bán cho các đối tượng khác. Các đối tượng này đã sử dụng tài khoản này để hack, chiếm đoạt tiền từ ngân hàng.
Sao kê 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, CQĐT xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên 980 tỷ đồng.
Trên Facebook, TikTok,… xuất hiện nhiều cảnh báo về việc chỉ nghe điện thoại bị mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng khiến nhiều người lo lắng.
Các chuyên gia bảo mật tại Bitdefender vừa phát hiện ra một số ứng dụng quản lý tệp tin giả mạo trên nền tảng Android, có khả năng lây nhiễm mã độc ngân hàng SharkBot.
Hiện nay trên Google Play Store xuất hiện một số phần mềm độc hại chứa virus nhỏ giọt với mục đích ăn cắp thông tin tài chính của bạn. Dưới đây là 5 ứng dụng Android bạn cần xóa ngay để bảo vệ tài khoản ngân hàng của bạn.
Hai ứng dụng chứa mã độc có khả năng lấy cắp tiền, tài khoản ngân hàng, mạng xã hội… của người dùng vừa bị phát hiện trên kho ứng dụng Google Play.
Phát hiện mới đây cho thấy trình duyệt được tích hợp vào ứng dụng TikTok trên iOS có thể ghi lại toàn bộ quá trình gõ phím và nhấn vào màn hình của người dùng, từ đó có thể lấy được mật khẩu đăng nhập, tài khoản ngân hàng… của họ.
Trình duyệt tích hợp vào ứng dụng TikTok trên iOS có thể ghi lại toàn bộ quá trình gõ phím và nhấn vào màn hình của người dùng, từ đó có thể lấy được mật khẩu đăng nhập, tài khoản ngân hàng… của họ.
Bị "cán bộ công an" đe dọa bắt tạm giam do liên quan đường dây tội phạm, ông Đ. làm theo hướng dẫn và bị kẻ xấu chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.
Vào ngày sinh nhật của mẹ chồng, tôi lập cho bà một chiếc sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu nhưng bị bà chê ít và không nhận.
Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa triệt xoá đường dây chiếm đoạt sim điện thoại, từ đó đăng nhập tài khoản cướp đoạt tiền của nhiều người.
Có được tài khoản, mật khẩu CIC, Lăng gửi vào nhóm Zalo “9999 - Báo cáo CIC” để các thành viên trong nhóm cùng làm cho Công ty tài chính SHB Finance Quảng Nam truy cập, truy xuất thông tin tài chính cá nhân và sử dụng trái phép các thông tin của khách hàng.
Sau khi nghe điện thoại của một đối tượng tự xưng là công an đang xác minh vụ án, cụ ông 82 tuổi ở Hà Nội đã bị đánh cắp 5,5 tỷ đồng trong tài khoản.
Lợi dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi từ các nhà mạng, kẻ xấu có thể lấy được mật khẩu OTP, từ đó xâm nhập và chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, mạng xã hội của người dùng.
Vụ án ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) liên quan tới Công ty Tân Thuận, các cơ quan chức năng đã phong tỏa nhiều tài sản, tài khoản ngân hàng.
Các chuyên gia bảo mật tại Threat Fabric vừa phát hiện ra một loại trojan mới, có khả năng đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử của người dùng.
Ngày 18-12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa triệt phá đường dây chuyên thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng để phục vụ cho việc lừa đảo, đánh bạc trực tuyến.
Mobile money được coi là hình thức phổ biến thanh toán không dùng tiền mặt tới những vùng mà tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng thấp.
Những Facebook có tên khác nhau, trình bày hoàn cảnh hết sức đáng thương nhưng “chốt hạ” đều xin tiền về tài khoản tên “Ngọc Giàu”.
