Nghệ An rà soát tài khoản ngân hàng, hội nhóm mạng có dấu hiệu lừa đảo
Trước diễn biến phức tạp của tội phạm sử dụng công nghệ cao, tỉnh Nghệ An đã đồng loạt triển khai các biện pháp rà soát, quản lý tài khoản ngân hàng, hội nhóm mạng có dấu hiệu nghi vấn.
Chậm nhất đến ngày 20/4, các hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng phải hoàn tất việc thông báo các tài khoản ngân hàng và ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế.
Nhiều quy định mới có hiệu lực từ tháng 4-2026. Trong đó có quy định về phản ánh, xử lý vi phạm giao thông, vi phạm phòng cháy cứu hộ, quy định về khai thuế với hộ kinh doanh...
Nội dung này nằm trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Nhiều ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam như Vietcombank, VietinBank, Agribank hay BIDV đã có thông báo quan trọng về việc siết chặt quy định xác thực thông tin khách hàng.
Công an cảnh báo, hành vi này có thể khiến chủ tài khoản ngân hàng bị phong tỏa giao dịch, mời làm việc và thậm chí bị xử lý hình sự.
Bất ngờ nhận được hơn 300 triệu đồng do người lạ chuyển vào tài khoản, người phụ nữ ở Hà Tĩnh nhanh chóng trình báo công an để nhờ tìm người trả lại.
Liên tục các thông tin về việc thu phí tài khoản không đạt mức số dư bình quân hàng tháng, các ngân hàng lý giải.
Hôm nay (10-10), quy định mới về mua bán vàng phải chuyển khoản chính thức có hiệu lực
Ngân hàng Nhà nước sẽ có quy định liên quan đến việc "xóa sổ" hàng triệu tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học trong tháng 9 tới.
Theo NHNN, những tài khoản ngân hàng không đáp ứng các tiêu chí sẽ bị xóa bỏ.
8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hàng ngàn tài khoản ngân hàng vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá thành công.
Phát hiện tài khoản ngân hàng được chuyển vào số tiền lớn không rõ nguồn gốc, chị Thủy đã trình báo cho cơ quan công an để tìm người chuyển nhầm.
Phát hiện tài khoản ngân hàng được chuyển vào số tiền lớn không rõ nguồn gốc, chị Thủy đã trình báo cho cơ quan công an để tìm người chuyển nhầm.
Nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch.
Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 7 tỉ đồng, ông Phạm Văn Xuân đã nhờ công an giúp đỡ và trả lại số tiền cho người chuyển nhầm.
Mới đây, Công an xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang hỗ trợ một công dân ở tỉnh Quảng Ninh nhận lại hơn 740 triệu đồng do chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng một người lạ.
Tính từ năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã câu kết, mua bán trái phép hàng ngàn tài khoản ngân hàng trên khắp cả nước.
Ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố trên cả nước, bước đầu triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng.
Được Nguyễn Chí Công (SN 2000), người cùng xã vừa trở về từ Campuchia dụ dỗ mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi dẫn sang Campuchia làm việc với mức lương cao 25 triệu đồng/tháng, 4 thanh niên Trường, Hải, Khải, Cảnh đã mở 50 tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau rồi theo Công trốn sang Campuchia để góp sức cho đường dây lừa đảo công nghệ cao, chuyên mạo danh Cơ quan Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt.
Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng tỷ đồng do Phạm Văn Nghĩa (SN 1979) và Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) cầm đầu.
Ngay sau khi nhận được 100 triệu đồng từ số tài khoản lạ, cô giáo dạy cấp tiểu học ở tỉnh Vĩnh Long đã liên hệ công an tìm chủ nhân của số tiền này để trả lại.
Những ứng dụng này chứa một mã độc có tên Medusa, có thể chiếm quyền và thực hiện các giao dịch rút tiền trái phép.
Tội phạm lừa đảo hoạt động qua hệ thống ngân hàng ngày càng tinh vi, tỉ lệ điều tra phá án được rất thấp. Các tài khoản ngân hàng để tội phạm sử dụng đều không chính chủ mà thuê, mua lại từ người khác.
Người nghe có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc mất tiền trong tài khoản sau những cuộc gọi từ số lạ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.
Thấy một tài khoản mỗi tháng chuyển tiền tỷ rồi rút ra nhanh chóng, nhân viên ngân hàng đã trình báo sự việc cho công an.
Khoảng thời gian làm việc ở hai ngân hàng, Đặng Tùng Lâm đã chiếm đoạt số tiền 7,7 tỷ đồng của khách rồi sử dụng để chi tiêu cá nhân.
Trước thông tin khách hàng phản ánh tài khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) 'bốc hơi' 58 tỷ đồng, ngân hàng này khẳng định đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên.
Để tránh kẻ gian đột nhập, chuyên gia khuyến cáo người dùng cần bảo mật nhiều lớp thông tin thẻ ngân hàng, chuyển sang xác thực sinh trắc học sẽ an toàn hơn trong việc bảo vệ thông tin thẻ trực tuyến.
