Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Công ty CP Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba) cung cấp hàng loạt hồ sơ để điều tra theo tố cáo của khách hàng về hành vi chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng mua bán đất nền dự án.

Để phục vụ công tác điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đề nghị Địa ốc Alibaba trả lời bằng văn bản và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Cụ thể, cơ quan điều tra đề nghị Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ 39 dự án hiện công ty đang quảng cáo bán, gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng để thực hiện dự án, các thủ tục pháp lý liên quan giữa công ty với cơ quan chức năng các địa phương nơi thực hiện dự án, giấy ủy quyền, hợp đồng hợp tác, hồ sơ bản vẽ dự án…

Cơ quan điều tra Bộ Công an còn đề nghị Địa ốc Alibaba và các công ty trực thuộc cung cấp hồ sơ đăng ký thuế; báo cáo thuế hàng tháng, bảng kê hàng hóa mua vào – bán ra kể từ khi công ty hoạt động đến nay; nghĩa vụ nộp thuế đến nay như thế nào?

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn yêu cầu Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ pháp nhân, tài khoản ngân hàng, danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua đất dự án… và thông tin xử phạt từ cơ quan chức năng TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận đối với công ty, các đơn vị trực thuộc và cá nhân đứng tên sở hữu đất dùng để thực hiện dự án về hành vi sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Trước đó, đầu tháng 7/2019 cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến 29 “dự án” mà Địa ốc Alibaba rao bán đất nền trên địa bàn.

Để làm rõ những dấu hiệu sai phạm trong việc sử dụng đất, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi giấy triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Địa ốc Alibaba đến Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phía Nam.

Ông Lĩnh chính là em trai của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba, người vừa có buổi làm việc với Phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến những phát ngôn có dấu hiệu miệt thị lực lượng công an xã và chủ tịch xã trong đoạn clip lan truyền trên internet gây phẫn nộ dư luận.

Tác giả: Phương Anh Linh

Nguồn tin: Báo Infonet