Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường chuyển 425 triệu USD qua biên giới như thế nào?
Ông Nguyễn Ngọc Phương, chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường, bị tòa án đưa ra xét xử với cáo buộc ông đã chuyển trái phép hơn 4.719 tỉ đồng ra nước ngoài, và chuyển trái phép tiền tệ từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 4.773 tỉ đồng thông qua ba ngân hàng.
Phát hiện điều bất thường trong điện thoại, một phụ nữ ở Trung Quốc đã nhanh chóng báo cảnh sát.
Bằng thủ đoạn tạo tài khoản mạng xã hội giả mạo người nhà của nạn nhân, Nguyễn Thành Đông và Nguyễn Công Chánh Hưng đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
Thấy zalo của anh có tin nhắn nên ngó xem, tôi đã sốc khi biết chồng chuyển khoản cho vợ cũ 30 triệu để trả nợ.
Ngày 15/11, Công an tỉnh Long An đã có cảnh báo về kịch bản chuyển tiền mới của đối tượng lừa đảo.
Nhận được tin nhắn Facebook giả mạo con gái đang làm việc tại CHLB Đức nhờ chuyển 90 triệu đồng vào một tài khoản lạ, ông B.NH. ở Hà Tĩnh đã không nghi ngờ rồi đi đến ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo.
Bị lừa chuyển tiền qua tài khoản là một trong những rủi ro thường gặp nhất hiện nay, vậy, làm cách nào để lấy lại tiền bị lừa chuyển khoản?
Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Liên (tỉnh Hải Dương) khẳng định việc chi tiền động viên cho giáo viên sau đó thu hồi lại về nguyên tắc là không đúng, nhưng 'làm vì phong trào chung của trường, không tư lợi cá nhân'.
Đây là quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, nhằm tăng cường đảm bảo an toàn cho người dân khi chuyển tiền.
Chuyển tiền qua ngân hàng là một trong những giao dịch phổ biến bởi sự thuận tiện, nhiều người băn khoăn không biết nên chuyển tiền qua số thẻ hay số tài khoản?
Từ 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.
Một số phụ huynh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) nhận được tin nhắn, cuộc gọi mạo danh giáo viên, nhân viên y tế giục chuyển tiền gấp cho con bị tai nạn nhập viện.
Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị vừa ngăn chặn vụ giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân, phối hợp ngân hàng trao trả số tiền 1 tỷ đồng cho bị hại.
Nhiều phụ huynh một trường quốc tế tại TP.HCM nhận được cuộc gọi từ người lạ thông báo con mình bị té chấn thương sọ não và đang lên ca mổ gấp, yêu cầu chuyển tiền. Khi đến bệnh viện tìm con, họ phát hiện mình đã bị lừa.
Nhu cầu chuyển tiền, thanh toán tăng cao dịp cận Tết nhưng app của không ít ngân hàng rơi vào tình trạng không đăng nhập được hoặc báo lỗi không thực hiện giao dịch.
Địa phương đề nghị Báo Dân trí, bạn đọc tạo điều kiện cho phép chuyển số tiền dư từ công trình ở xã Mai Sơn, Tương Dương, Nghệ An sang công trình ở xã Bình Chuẩn, Con Cuông.
Đối tượng chủ động liên hệ đặt mua điện thoại iPhone 14 Promax ở các cửa hàng tại tỉnh Bình Dương, rồi chuyển tiền đặt cọc để tạo lòng tin.
Tức giận vì bị “cắm sừng”, Nhật đã yêu cầu vợ đưa mình đến nhà nghỉ rồi đe doạ "tình địch" để cướp tài sản.
Tôi đau khổ tột cùng nhưng ly hôn chồng thì tôi lại đắn đo. Trở thành đàn bà một đời chồng, từ bỏ tấm chồng giàu có này, tôi liệu có thể tìm được hạnh phúc khác không?
Chị T.T.T.Hà (Q.Tân Bình, TP.HCM) chuyển hơn 91 triệu đồng từ Citibank đến NH Liên doanh Việt - Nga nhưng hơn một tháng qua khoản tiền này đã bị Citibank chặn lại với lý do Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga đang rơi vào tình trạng “bị cấm vận”.
Mobile money được coi là hình thức phổ biến thanh toán không dùng tiền mặt tới những vùng mà tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng thấp.
Trong quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm bổ sung nội dung: nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài trái quy định, cũng như lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực.
Sau khi chuyển 48 triệu tiền mặt vào cây ATM, chị Lan không thấy tin nhắn cộng tiền vào tài khoản. Khi nhờ ngân hàng kiểm tra lại thấy người giao dịch sau lấy mất.
Vô tình kiểm tra số dư thẻ của chồng từ tin nhắn điện thoại, vợ vô tình phát hiện anh ngoại tình và cao tay tìm ra danh tính của ả bồ nhí.
Càng gần tết, không ít các ngân hàng rơi vào cảnh quá tải do lượng giao dịch chuyển khoản ngày càng nhiều. Những cách dưới đây có thể giúp người dùng chuyển tiền nhanh chóng hơn, ngay cả trong dịp lễ tết.
Với những khoản tiền đặt cọc mỗi lần hàng tỉ đồng, một người phụ nữ ở Hà Nội đã phải chịu cay đắng mất số tiền lớn khi tin mua điện thoại iPhone giá rẻ qua mạng xã hội facebook…
Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La nói trước khi vụ án bị triệt phá, trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân đã bí mật cho đệ tử chuyển tiền về cho vợ và gia đình, lượng tiền không phải là ít.
Chúng tôi vừa được phản ánh của người dân, về việc sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh của bưu điện còn nhiều bất cập.
Tính năng chuyển và nhận tiền trong Messenger là một trong những ứng dụng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.
Stephen Paddock chuyển 100.000 USD sang Philippines, có thể là cho bạn gái, vài ngày trước khi gây ra vụ xả súng chết chóc nhất lịch sử Mỹ hiện đại.
