Vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế: Chiêu trò moi tiền của Mr Pips cùng nhóm đồng phạm
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội xác định, từ năm 2022, Bùi Trung Đức cùng nhiều đồng phạm thành lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận, dụ dỗ bị hại chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt.
Bản án sơ thẩm số 137/ 2023/HS-ST ngày 28/9/2023 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Khang 30 năm tù và Nguyễn Thị Thu 20 năm tù với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong quá trình triển khai Dự án xây dựng Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược thiết bị và nhà ở tại xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An do Công ty TNHH Minh Khang làm chủ đầu tư.
Liên quan đến vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP. HCM và Đồng Nai mà Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, mới đây, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Đồng Nai đã định giá hai dự án Minh Thành và Nhơn Thành có tổng giá trị 1.177 tỷ đồng thời điểm năm 2019. Đây là vụ án mà bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích - con gái ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tố cáo.
Nguyễn Đức Huy cùng 2 người khác chiếm quyền điều khiển tài khoản facebook của người dùng rồi chiếm đoạt tài khoản ngân hàng và dùng tiền để mua Bitcoin bán lại.
