Thời gian:
Hotline: 0978.928.730

Tìm người có liên quan đến hoạt động nghi rửa tiền, đánh bạc qua mạng

Ngày 2/8, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang giải quyết nguồn tin về tội phạm của Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Hải Phòng về hành vi có dấu hiệu làm giả tài liệu và các giao dịch chuyền tiền bất thường tại các tài khoản của 16 trường hợp, nghi từ hoạt động rửa tiền, đánh bạc qua mạng.

Ông Trần Phương Bình và Vũ Nhôm kháng cáo vụ ở ngân hàng Đông Á

Ngày 3-1, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) bào chữa cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, 44 tuổi, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) tại phiên toà xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt DAB) đã nộp đơn kháng cáo.

Phan Văn Anh Vũ hầu toà ở TP HCM

Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á trong tổng số thiệt hại hơn 3.600 tỷ.

Khởi tố thêm hai bị can trong vụ án Ngân hàng Đông Á

Chiều 12/6, Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can để điều tra đối với nguyên Trưởng ban Kiểm soát ngân hàng này và một đối tượng khác.

Khởi tố Vũ 'nhôm' thêm tội trong vụ án ngân hàng Đông Á

Ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại ngân hàng Đông Á. Ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc ngân hàng Đông Á, cũng bị khởi tố bổ sung cùng tội danh này.

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP