Ngày 23/1, VKSND Tối cao vừa truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và một số đơn vị liên quan.

Công ty Nhật Cường thời điểm bị cơ quan chức năng khám xét

Theo cáo trạng, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (đang bỏ trốn) đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép 255.311 sản phẩm, tổng giá trị 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường trong nước, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Cáo trạng cho biết, Bùi Quốc Việt (là anh trai của Bùi Quang Huy) làm việc tại Công ty Nhật Cường từ năm 2009 đến tháng 5/2019 và biết rõ Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc kinh doanh buôn bán, sửa chữa điện thoại.

Bùi Quốc Việt được Bùi Quang Huy giao nhiệm vụ hàng ngày đi lấy tiền bán hàng ở các cửa hàng mang về giao cho thủ quỹ Công ty Nhật Cường hoặc mang nộp vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường.

Ngoài nhiệm vụ đi thu tiền của các cửa hàng, khi Nông Văn Lư bận, không đi nhận hàng được sẽ thông báo và nhờ Bùi Quốc Việt đi nhận hàng do các đường dây vận chuyển giao, sau đó đưa hàng về kho của Công ty Nhật Cường.

Tài liệu điều tra xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2019, Bùi Quốc Việt đã trực tiếp đi nhận hàng do đường dây vận chuyển Hàng HP giao, sau đó đưa về kho của Công ty Nhật Cường tổng số 1.475 chiếc điện thoại hiệu iPhone và 49 chiếc iPad của hãng Apple, tổng trị giá 7.466.877.947 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Bùi Quốc Việt thừa nhận có đi nhận hàng thay Nông Văn Lư do Trần Văn Lợi giao 3 lần vào các ngày 17/4/2018, 11/9/2018, 8/12/2018; 1 lần nhận hàng ngày 16/3/2012 của một người không biết tên có số điện thoại 094.611.7179. Khi giao nhận hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Sau khi nhận hàng, Bùi Quốc Việt đưa về kho cua Công ty Nhật Cường tại 39 Lý Quốc Sư, Hà Nội và không biết là hàng gì.

Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đang bị truy nã quốc tế.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của Trần Ngọc Ánh, Nông Văn Lư, dữ liệu trích xuất trên iMessage, ứng dụng Wechat điện thoại di động iPhone 6 của Nông Văn Dư, Tal liệu xác minh tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Tổng Công ty Vinaphone, bảng thống kê hàng hóa do Nguyễn Bảo Ngọc lập để theo dõi các lần đi nhận hàng của Bùi Quốc Việt, lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc và Trần Thị Hiền, thủ quỹ Công ty Nhật Cường xác định ngày 4/8/2017 có đưa phong bì đựng 25.350.000 đồng cho Việt để trả tiền công vận chuyển.

Mặc khác, về ý thức chủ quan Bùi Quốc Việt phải nhận thức được hàng hóa đi nhận là điện thoại hoặc máy tính bảng do bản thân Việt biết rõ Bùi Quang Huy chuyên kinh doanh mặt hàng điện thoại, đồng thời hàng ngày là người trực tiếp đi thu tiền tại các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, sau khi nhận đều được đưa về kho của công ty. Do vậy, có đủ cơ sở xác định Bùi Quốc Việt là người trực tiếp đi nhận 8 chuyến hàng nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm là người giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu 1.524 chiếc điện thoại, iPad các loại, tổng giá trị hơn 7,4 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử đối với bị can Bùi Quốc Việt về tội "Buôn lậu", theo quy định tại điểm a, khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí