4 trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán kể từ ngày 1/7/2024, điều số 3 ai cũng phải quan tâm!
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.
Ca sĩ Thủy Tiên đã gửi đơn đề nghị VKSND TP.HCM phong tỏa tài khoản, kê biên 2 quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và cổ phần của bà Phương Hằng để đảm bảo thi hành án.
Bà Đào Thị Hương Lan - cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM vào ngày 18/1/2019 bị Cơ quan CSĐT Bộ Công khởi tố bị can, nhưng bà này rời khỏi nơi cư trú, Cơ quan điều tra truy nã và phong tỏa tài khoản đối với bà Lan.
Trong vụ án bà Dương Thị Bạch Diệp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi hoán đổi 2 nhà đất, cựu giám đốc Sở Tài chính TP. HCM Đào Thị Hương Lan được xác định có liên quan.
Theo dự thảo, việc ngân hàng có thể phong tỏa tài khoản người nhận sẽ giúp khách hàng lấy lại được tài sản đã chuyển nhầm cho người khác.
Ngân hàng Nhà nước dự kiến bổ sung quy định phong tỏa tài khoản người nhận để bảo vệ khách hàng chuyển tiền nhầm.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản của con gái ông Trần Bắc Hà (nguyên chủ tịch HĐQT BIDV) và 3 cổ đông thành lập Công ty CP chăn nuôi Bình Hà.
