Đại án xăng dầu lậu giai đoạn 2: "Độc chiêu" gia đình rủ nhau trốn thuế hơn 15 tỉ đồng
Từ tháng 7-2020 đến ngày 8-10-2021, Nguyễn Đức Dần cùng người thân mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO, trốn thuế tổng số tiền 15,2 tỉ đồng.
Mỗi tháng, "ông trùm" xăng lậu Nguyễn Hữu Tứ gửi người tình 2 tỉ đồng để giúp chuyển tiền tới các đầu mối trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Kết quả phá án bước đầu đã làm rõ riêng trong ngày 27/9 và 28/9, đường dây này đã nhập lậu 198 kg vàng.
Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 33 người liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô cực lớn.
Nông Văn Lư (36 tuổi, ở Bắc Giang) là lái xe, được giao nhiệm vụ "nhận hàng" và "chuyển tiền" trong đường dây buôn lậu lên tới gần 3.000 tỷ đồng của Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy cầm đầu.
Bùi Quốc Việt (anh ruột Bùi Quang Huy - ông chủ Công ty Nhật Cường) bị cáo buộc giúp Huy buôn lậu hơn 1.400 điện thoại di động... tổng giá trị hơn 7,4 tỷ đồng, thu lời bất chính gần 960 triệu đồng.
Vụ án Hà Tuấn Dũng, người cầm đầu trong đường dây buôn lậu hơn 500 xe ô tô sắp được đưa ra xét xử. Đây là vụ án từng nóng một thời ở Quảng Ninh…
