Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Kế toán trưởng "phù phép" tiền bồi thường 8 dự án, chiếm đoạt gần 47 tỷ đồng

VKSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh để đưa ra xét xử vụ án tham ô gần 47 tỷ đồng xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán (cũ).

Ngày 4/8, VKSND tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ và cáo trạng sang TAND tỉnh để đề nghị đưa ra xét xử vụ án liên quan đến bị can Bùi Thị Ngọc Yến (42 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán cũ, tỉnh Đồng Nai).

Yến bị truy tố về các tội danh: Tham ô tài sản, Giả mạo trong công tác và Rửa tiền.

Bị can Nguyễn Đức Khuê (60 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán cũ) và Lê Ngọc Muôn (40 tuổi, nguyên Thủ quỹ Trung tâm) bị truy tố cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

 Bị can Bùi Thị Ngọc Yến (42 tuổi, nguyên kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán cũ, tỉnh Đồng Nai).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, ngày 28/11/2022, tại phòng làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán (cũ), ông Nguyễn Đức Khuê phát hiện Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Yến tự ý hủy ủy nhiệm chi tiền mặt mà không có lý do rõ ràng.

Nghi ngờ có sai phạm, ông Khuê mời nhân viên làm chứng, kiểm tra số dư tại kho bạc và phát hiện tiền của Trung tâm bị sụt giảm bất thường.

Qua kiểm tra ban đầu, ông Khuê nhận thấy có dấu hiệu lập chứng từ giả, chi sai đối tượng trong các khoản bồi thường, hỗ trợ.

Ngay sau đó, ông Khuê đã báo cáo sự việc lên Chủ tịch UBND huyện Định Quán (cũ). Chủ tịch huyện lập tức thông tin cho Công an huyện, dẫn đến việc bắt khẩn cấp Bùi Thị Ngọc Yến vào ngày 15/12/2022. Hồ sơ sau đó được chuyển cho Công an tỉnh Đồng Nai (cũ) thụ lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt, với vai trò kế toán trưởng, Yến đã giả mạo chữ ký của Giám đốc Trung tâm, lập song song 2 hệ thống sổ sách kế toán và thực hiện các chứng từ chi không đúng đối tượng bồi thường ở 8 dự án tại huyện Định Quán (cũ), chiếm đoạt gần 47 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được Yến hợp thức hóa bằng cách chuyển cho người thân dưới danh nghĩa bồi thường, hỗ trợ dự án với lý do chuyển thừa, sau đó đề nghị họ gửi lại vào tài khoản cá nhân của Yến. Số tiền này được Yến sử dụng để đầu tư bất động sản và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, trách nhiệm trong vụ việc còn thuộc về Nguyễn Đức Khuê và Lê Ngọc Muôn, do đã ký các chứng từ bồi thường, hỗ trợ nhưng không kiểm tra, không trực tiếp giao tiền cho người được nhận.

Đồng thời buông lỏng quản lý quỹ tiền mặt, vi phạm quy định tài chính kế toán và tạo điều kiện để Yến thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 22/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Bùi Thị Ngọc Yến (39 tuổi), Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán về tội Tham ô tài sản.

Cơ quan công an xác định, Yến đã lợi dụng vai trò Kế toán trưởng lập hồ sơ khống và sử dụng chữ ký số của Giám đốc kiêm chủ tài khoản Trung tâm để chuyển tiền cho nhiều người không thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ thuộc một số dự án trên địa bàn huyện.

Bước đầu, công an xác định Yến đã lập khống 13 phiếu ủy nhiệm chi, chiếm đoạt 27 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Yến dùng vào việc trả nợ và mua bất động sản.

Ngày 1/4/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Đức Khuê, giám đốc và Lê Ngọc Muôn, thủ quỹ Trung tâm này.

Bị can Nguyễn Đức Khuê và Lê Ngọc Môn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can.

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn