Chi tiết 5 vụ sai phạm kinh tế có dấu hiệu hình sự được Kiểm toán Nhà nước chuyển sang bộ Công an

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Kết quả cụ thể, đơn vị này đã chuyển 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an và kiến nghị xử lý trách nhiệm 29 tập thể, cá nhân vi phạm.

Theo Kiểm toán Nhà nước, năm 2019 cơ quan này đã cung cấp 82 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ quá trình điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng.

5 vụ sai phạm kinh tế có dấu hiệu hình sự được Kiểm toán Nhà nước chuyển sang bộ Công an. Ảnh: Dân trí

Cụ thể là:

Vụ việc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam;

Vụ việc của Công ty TNHH Xây dựng Phúc Hưng và một số tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc vay vốn, bảo lãnh vay vốn, sử dụng vốn vay trái quy định gây thiệt hại ngân sách nhà nước;

Vụ việc quản lý, sử dụng 2.927m2 tại BTL 0146 ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm thực hiện Dự án xây dựng nhà ở để bán, văn phòng cho thuê kết hợp dịch vụ thương mại tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội;

Vụ việc quản lý, sử dụng khu đất 5.644m2 tại Bán đảo hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà Thủy;

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bộ Công an xem xét xử lý theo quy định pháp luật các vụ việc tại Dự án nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám công suất 1.760 tấn ure/ngày.

Đặc biệt, hai vụ việc liên quan đến Ngân hàng Phát triển Việt Nam, là vụ việc của Công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa Việt Nam có dấu hiệu lập khống hồ sơ mua bán hàng hóa giữa công ty mẹ và công ty con để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng, nhằm đảo nợ các khoản vay sử dụng cho các mục đích khác, dẫn đến không trả được nợ gốc và lãi vay.

Vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phúc Hưng có dấu hiệu làm giả hồ sơ vay vốn để được giải ngân và sử dụng vốn vay cho mục đích khác dẫn đến không có khả năng trả nợ gốc và lãi vay. Được biết, hiện doanh nghiệp này đã dừng hoạt động, vẫn nợ ngân hàng hơn 30 tỷ đồng,

Về việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung và thay thế văn bản có lỗ hổng, dễ gây thất thoát cho ngân sách, Kiểm toán Nhà nước khẳng định 19 văn bản đã được huỷ bỏ, thay thế và bổ sung theo đề nghị của Kiểm toán.