Tổng giám đốc lừa 8.000 người lấy 60 tỉ ‘nướng’ vào Forex

Bị can Nguyễn Văn Hoành - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 6-12, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hoành (48 tuổi, trú tại Quốc Oai, Hà Nội), tổng giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 10-2023, ông Hoành bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định truy nã vì trốn khỏi nơi cư trú.

Theo công an, bị can Hoành đã đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng để khách đầu tư cho Công ty cổ phần HP102 Việt Nam thuê hoạt động kinh doanh.

Hoành đã sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi hội thảo quảng bá hình ảnh.

Công ty này còn kêu gọi số lượng trên 8.000 khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư cho công ty hoạt động kinh doanh tương ứng hơn 40.000 thiết bị quảng cáo.

Dù báo cáo tài chính thể hiện từ năm 2018-2020, Công ty cổ phần HP102 Việt Nam kinh doanh thua lỗ nhưng ông Hoành vẫn tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách chi trả tiền thuê thiết bị quảng cáo theo thỏa thuận.

Ông Hoành dùng tiền của người sau trả cho người trước để khách hàng tiếp tục đầu tư nhiều hơn.

Hiện công an xác định số tiền khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân của ông Hoành trong hai năm 2019 và 2020 là gần 60 tỉ đồng, mục đích để đầu tư mua thiết bị quảng cáo cho Công ty cổ phần HP102 Việt Nam thuê.

Trên thực tế, ông Hoành chỉ mua khoảng 800 chiếc ti vi và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo, còn lại đầu tư vào sàn Forex (ngoại hối) và các mục đích cá nhân khác.

Cơ quan công an xác định số tiền khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân ông Hoành tự thu chi, không được kê khai trong báo cáo tài chính thuế của công ty. Do đó, hành vi của Nguyễn Văn Hoành cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bị can Hoành khai nhận do thấy việc kinh doanh phát triển quảng cáo không hiệu quả nên đã tự dùng một phần tiền của các khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân để đầu tư Forex. Tuy nhiên do đầu tư thua lỗ nên lừa đảo.

Tác giả: DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ