Vợ và em trai của Nguyễn Thái Luyện Alibaba 'rửa tiền' thế nào?

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba - Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định tại Công ty CP địa ốc Alibaba còn có tội "rửa tiền" do Võ Thị Thanh Mai (33 tuổi, vợ của Nguyễn Thái Luyện, giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, em ruột Luyện), Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) thực hiện.

Các cá nhân trên chuyển 13 tỉ đồng (có nguồn gốc bất hợp pháp, chiếm đoạt được của khách hàng) lần lượt qua các tài khoản của nhau trong các ngày 19-9-2019 và 20-9-2019 để che giấu nguồn gốc, sau đó rút và sử dụng cho cá nhân.

Cụ thể, ngày 19-4-2018, Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Nguyễn Thái Luyện, tổng giám đốc Công ty Alibaba) yêu cầu Nguyễn Thái Lực đứng tên mở tài khoản tại một ngân hàng chi nhánh Thủ Đức, đăng ký số điện thoại của Lực để nhận thông tin tài khoản. 

Ngày 21-11-2018, Mai chỉ đạo Lĩnh nộp vào tài khoản của Lực. Mai chỉ đạo Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỉ đồng, kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng chi nhánh Thủ Đức. Toàn bộ số tiền trên do khách hàng thanh toán tiền mua đất của Công ty Alibaba.

Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỉ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên, Thắng đã ủy quyền sử dụng sổ trên cho Lực.

Nguyễn Thái Lực - em ruột Nguyễn Thái Luyện, tổng giám đốc Công ty Alibaba - Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm, mua hai căn nhà tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Hai căn nhà trên cùng đứng tên Lực; còn lại 13 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm.

Ngày 18-9-2019, khi Cơ quan CSĐT tổ chức thi hành lệnh bắt và khám xét toàn bộ trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và chi nhánh, Mai và Thắng có chứng kiến, Lực có về đến trụ sở công ty nhưng chỉ đứng ngoài cửa chứ không vào. Cả ba người biết rõ số tiền 13 tỉ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm nêu trên có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng sau đó rút ra (kể cả lãi là 13,9 tỉ đồng) đưa Mai. 

Mai khai đã sử dụng số tiền này vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay Cơ quan CSĐT chưa thu hồi được.

Nhiều khách hàng đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Alibaba vào chiều 23-9-2019 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Trước đó, ngày 19-12, Tuổi Trẻ Online đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai, chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) và 19 bị can tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lực ngoài tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" còn bị đề nghị truy tố về tội "rửa tiền". Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố về tội "rửa tiền"...

Tác giả: Ngọc Khải

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ