Đánh sập đường dây đánh bạc online với số tiền giao dịch hàng chục tỷ

Chiều 19/6, tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này vừa triệt phá chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức game online, bắt giữ một nhóm đối tượng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc tại cơ quan Công an.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm, Trần Viết Rin, Trần Quang Quyền, Trần Trung Nghĩa, Võ Quốc Huy và Nguyễn Khoa Thanh Phong, tất cả các đôi tượng này đều trú tại TP.Huế.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Rin đăng ký làm đại lý cấp 2 cho các các đối tượng đại lý cấp 1 của 3 trang game gồm, game nổ hũ, naga và gamvip. Các đối tượng đại lý cấp 1 sẽ liên lạc, mua bán điểm game với Rin qua điện thoại, Zalo hoặc Telegram. Để thuận tiện cho việc mua, bán điểm game, đối tượng Rin mở hai cửa hàng game tại số 180 Phạm Văn Đồng và 117 Đặng Huy Trứ, tại 2 cửa hàng này, Rin thuê các đối tượng trên làm nhân viên, trả lương theo giờ mỗi giờ là 15.000 đồng và làm theo ca 5 giờ/ca, để ngồi máy tính thực hiện giao dịch với khách hàng.

Khi các con bạc đến mua điểm game để đánh bạc, khách sẽ phải cung cấp thông tin như tên nhân vật, loại game cho nhân viên ngồi máy tính và trả tiền mua điểm. Nhân viên này sẽ cung cấp thông tin cho đối tượng Rin ở nhà, sử dụng tài khoản đại lý của mình để chuyển tiền game vào tài khoản cho khách hàng.

Khi thắng bạc, các con bạc sẽ chuyển tiền game vào tài khoản đại lý của Rin rồi đến cửa hàng của Rin để lấy tiền. Ngoài việc giao dịch bằng cách đến trực tiếp cửa hàng hoặc chuyển tiền vào tài khoản do Rin cung cấp, Rin còn thuê 1 shipper đến từng địa chỉ của con bạc thu tiền mua điểm game sau khi Rin chuyển tiền game cho khách. Mỗi điểm game, Rin mua từ đại lý cấp 1 với giá là 0.83 đồng, bán ra cho các con bạc là 0.85 đồng, hưởng chênh lệnh 0.02 đồng/ điểm game. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 12/2019 đến nay, nhóm đối tượng Rin đã giao dịch hơn 23 tỷ đồng, và chỉ tính từ 14/4 đến 14/5, số tiền giao dịch là gần 1,6 tỷ đồng với hơn 3 tỷ 170 điểm game.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.