Triệt phá đường dây trộm tiền ngân hàng do giám đốc công ty du lịch cầm đầu

Công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung ẢNH N.H

Ngày 27.5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, tháng 6.2018, Phòng Cảnh sát kinh tế của đơn vị này tiếp nhận đơn trình báo từ một ngân hàng thương mại tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tố cáo Công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung thực hiện các giao dịch rút tiền bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ (MOTO) và chiếm đoạt hơn 5,4 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra. Tiếp đó, 9 đối tượng trong đường dây trộm tiền bị khởi tố, gồm: Nguyễn Đức Đông, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung (48 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh); Chan Sok (40 tuổi, quốc tịch Camphuchia); Phạm Thị Hương (48 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Tuấn Dũng (41 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Lê Mạnh Dũng (41 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội); Trịnh Hồng Anh (53 tuổi, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Việt Khoa (42 tuổi, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nông Tường Lân (37 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) và Vũ Thu Phương (28 tuổi, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Qua đấu tranh, lực lượng công an Quảng Ninh xác định Nguyễn Đức Đông (48 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long), Giám đốc Công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung, cùng 8 đối tượng trên sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, thực hiện 38 giao dịch rút số tiền hơn 2,7 tỉ qua máy POS. Ngoài ra, Đoàn Đức Đông còn câu kết rút trộm 2,3 tỉ đồng của chủ thẻ ở khu vực Vĩnh Phúc.

Phía ngân hàng chỉ phong tỏa khoảng 500 triệu đồng trong tài khoản của doanh nghiệp mà các đối tượng chưa kịp rút.

Một điều tra viên của Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhóm đối tượng đã thông qua các đơn vị chấp nhận thẻ là các doanh nghiệp mà ngân hàng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ qua máy thanh toán thẻ ATM cầm tay (POS). Sau đó, từ thông tin thẻ tín dụng do các đối tượng người nước ngoài cung cấp, Nguyễn Đức Đông cùng đồng phạm đã rút trộm tiền về công ty mình. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã lập khống chứng từ để rút trộm tiền.