Nghệ An: Triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến mỗi ngày hàng tỷ đồng

Ngày 6/5, Trung tá Trần Ngọc Tuấn – Trưởng Công an TX. Thái Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TX. Thái Hòa vừa phá thành công Chuyên án 108Đ, triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng internet.

Từ giữa tháng 9/2018, Công an TX Thái Hòa phát hiện trên địa bàn đang xuất hiện một số trò chơi trên mạng internet, trong đó chủ yếu là các game đánh bài online có đổi thưởng từ tiền ảo sang tiền thật và ngược lại, thu hút rất nhiều người chơi.

Các đối tượng bị bắt, khởi tố. Ảnh: P.B

Công an TX Thái Hòa xác định, bản chất trò chơi này là một sòng bài online để các con bạc sát phạt nhau. Ứng dụng game mà các đối tượng chơi nhiều nhất là “Nổ hũ”. Đây là loại ứng dụng game đánh bài online, bên trong gồm nhiều trò chơi mô phỏng các hình thức đánh bạc như Tài xỉu, Slots, Poker…

Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi “nổ” thành tiền thật thông qua việc bán cho các đại lý. Để thu hút con bạc nạp tiền chơi, các đối tượng trong đường dây lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp trên toàn quốc, việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua các ngân hàng.

Với quyết tâm triệt xóa triệt để đường dây đánh bạc này, Công an TX. Thái Hòa xác lập chuyên án mang bí số 108Đ để đấu tranh.

Sau quá trình xác minh, Cảnh sát xác định đại lý cấp 2 đứng ra giao dịch với các con bạc là Phan Đức Hà (SN 1974, trú tại khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến, TX. Thái Hòa).

Lần theo các mối quan hệ xã hội của Phan Đức Hà, cơ quan chức năng phát hiện Lê Thịnh Vượng (SN 1988, trú tại khối 250, phường Quang Tiến, TX. Thái Hòa), là đại lý cấp 2 ở khu vực Thái Hòa và Nghĩa Đàn; Trương Văn Anh Dũng (SN 2000, có hộ khẩu thường trú tại TX. Thái Hòa), nhưng tạm trú tại TP Vinh là đại lý cấp 2 tại TP Vinh.

Ban chuyên án đã áp dụng nhiều biện pháp, theo dõi di biến động, tập trung xác minh các thông tin có liên quan đến các đối tượng và xác định được đối tượng đại lý cấp 1 tại địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là Lê Hồng Thỏa (SN 1989, trú tại số nhà 59 đường Nguyễn Năng Tĩnh, phường Hà Huy Tập, TP Vinh).

Tang vật cơ quan công an thu giữ được. Ảnh: P.B

Một ngày cuối tháng 4/2019, Ban chuyên án chia làm 4 tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ thành công các đối tượng Phan Đức Hà, Lê Thịnh Vượng, Trương Văn Anh Dũng và Lê Hồng Thỏa.

Qua đấu tranh với các đối tượng, mở rộng chuyên án, Ban chuyên án bắt giữ thêm một đối tượng là đại lý cấp 2 tại khu vực tỉnh Quảng Bình là Ngô Thái Dương (SN 2000, trú tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã bắt giữ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng gồm Lê Hồng Thỏa, Phan Đức Hà, Ngô Thái Dương, Trương Văn Anh Dũng, Lê Thịnh Vượng là các đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc. 3 đối tượng tham gia đánh bạc gồm Nguyễn Văn Phương, Hồ Đăng Khoa và Phan Thanh Hưng cũng đã bị khởi tố.

Ngoài ra, Ban chuyên án cũng đã xác minh, triệu tập 21 đối tượng khác thường xuyên tham gia đánh bạc thông qua đại lý của Thỏa tại địa bàn TX Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn.

Xác minh tại các ngân hàng mang tên tài khoản của Phan Đức Hà, cơ quan CSĐT xác định danh tính, địa chỉ, số điện thoại của gần 100 tài khoản trên cả nước tham gia giao dịch chuyển tiền để đánh bạc, với số tiền ít nhất của mỗi tài khoản là 5 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 100 giao dịch được thực hiện, đến thời điểm phát hiện số tiền mà các đối tượng tiến hành đánh bạc là khoảng 10 tỷ đồng.

Ngoài Lê Hồng Thỏa, tại nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước còn có khoảng 23 đại lý cấp 1 hoạt động công khai nên Ban chuyên án đã quyết định đấu tranh, mở rộng. Qua đó đã bắt giữ thêm đối tượng Trần Lê Định (SN 1993, trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang), là đại lý cấp 2 của Lê Hồng Thỏa hoạt động tại địa bàn tỉnh Hà Giang.

Cùng với đó, 4 đối tượng khác trú tại tỉnh Nghệ An và Hà Giang cũng đã bị bắt giữ vì đã tham gia đánh bạc thông qua đại lý của Lê Hồng Thỏa.

Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.