Oceanbank chi 18 tỷ 'chăm sóc' cựu lãnh đạo Vietsovpetro

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Từ Thành Nghĩa (nguyên Tổng giám đốc Liên doanh dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro) và Võ Quang Huy (nguyên Chánh kế toán đơn vị này) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsovpetro, được thành lập và hoạt động theo Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Nga.

Theo cáo trạng, năm 2009, Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) chỉ đạo VSP mở tài khoản gửi tiền vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) do PVN góp 20% vốn.

Ông Võ Quang Huy (trái) và ông Từ Thành Nghĩa tại phiên toà tháng 9/2017. Ảnh: Việt Hùng.

Thực hiện chỉ đạo trên, sau khi Phòng kế toán VSP đưa đề xuất gửi tiền, Võ Quang Huy đã ký duyệt nhiều hợp đồng gửi tiền vào nhà băng trước khi trình Tổng giám đốc Từ Thành Nghĩa.

Giai đoạn 2009-2014, VSP đã gửi có kỳ hạn trên 13.200 tỷ đồng và 1,2 tỷ USD vào Oceanbank. Ngoài ra, VSP còn thường xuyên gửi không kỳ hạn từ 200 tỷ đến 900 tỷ đồng và từ 10 đến 400 triệu USD cho nhà băng.

Sau khi hợp tác, Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm đã thực hiện chính sách chi tiền ngoài lãi suất để chăm sóc khách hàng.

Thực hiện chủ trương, năm 2013-2014 Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc nhà băng) đã 5 lần chi cho Từ Thành Nghĩa 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD; Võ Quang Huy 6,7 tỷ đồng và 130.000 USD.

Tài liệu truy tố thể hiện, 2 bị can Huy và Nghĩa khai sau khi nhận tiền lãi ngoài, họ không báo cáo VSP mà dùng hàng chục tỷ để chi tiêu cá nhân, đưa người nhà đi du lịch nước ngoài.

Quá trình điều tra, 2 cựu lãnh đạo VSP đã thành khẩn khai báo, chủ động nộp lại số tiền bị cáo buộc đã chiếm đoạt.

Nguyên Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Minh Thu. Ảnh: Việt Hùng.

Trước đó, kết quả điều tra xác minh từ 2010 đến 31/11/2014, Oceanbank chi lãi ngoài hơn 1.500 tỷ đồng, khiến ngân hàng mất thanh khoản trước khi bị mua lại với giá 0 đồng. Kết quả xét hỏi tại tòa và điều tra mở rộng cho thấy, tiền lãi ngoài được chi cho nhiều cá nhân là quan chức thuộc Tập đoàn Dầu khí và đơn vị trực thuộc.

Xét xử phúc thẩm đại án Oceanbank, TAND Cấp cao ở Hà Nội đã tuyên y án chung thân với Hà Văn Thắm, tuyên tử hình với nguyên Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn.