Điều tra tài sản vợ con ông Trần Bắc Hà

Liên quan đến vụ phong tỏa tài sản của ông Trần Bắc Hà ở Bình Định, ngày 26/12, Công an tỉnh Bình Định vừa cung cấp cho Cơ quan điều tra Bộ Công an các hồ sơ nhà đất và trụ sở doanh nghiệp liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Resort Hoàng Gia Quy Nhơn của gia đình ông Trần Bắc Hà.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định phong tỏa tài sản liên quan đến Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, Công ty CP Tập đoàn An Phú, và Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà.

Trước đó, năm 2009, ông Trần Bắc Hà giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV và thành lập 2 công ty trên. Một trong hai công ty trên do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà) làm chủ. Đây là khu đất được dùng để xây dựng mở resort Hoàng Gia Quy Nhơn với diện tích rất lớn nằm dọc bờ biển.

Được biết, khu resort Hoàng Gia Quy Nhơn thuộc sở hữu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, sau đó chuyển nhượng lại cho một doanh nghiệp khác với giá khoảng 175 tỷ đồng.

Sau đó, doanh nghiệp này chuyển nhượng resort cho Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn với giá 135 tỷ đồng.

Năm 2017, có nhiều tin đồn về việc vợ chồng ông Trần Bắc Hà chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình tại Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh (TP.HCM).

Công ty thứ 2 của Trần Bắc Hà là Công ty CP Tập đoàn An Phú được thành lập vào tháng 4/2009.

Năm 2012, cổ đông của công ty này có 3 người gồm: Ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) và Trần Hoài Đức, ông Trần Anh Quang (người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật công ty).

Đến năm 2016, Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn An Phú và ông Trần Duy Tùng đã thay thế ông Trần Anh Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật cho đến nay.

Tháng 6/2016, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị thương mại An Phú do Công ty CP Tập đoàn An Phú (An Phu Group) làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, Khu đô thị thương mại An Phú (ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) có tổng diện tích khoảng 37.069 m2 gồm: 13.986 m2 đất nhà ở (gồm biệt thự, liền kề, đất ở kết hợp thương mại, chung cư), đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật 12.784 m2, còn lại đất công viên cây xanh, đất thương mại dịch vụ, đất công trình công cộng. Tổng vốn đầu tư dự án gần 300 tỷ đồng.