Điều tra viên cao cấp của Cơ quan điều tra Nga trở thành "bà trùm" lừa đảo

Anzhela Amzina - cựu điều tra viên cao cấp Cơ quan Điều tra Tổng cục Nội vụ Mátxcơva (Nga) đã bị kết án

Số lượng bị hại: Vượt quá 2.000 người

Là người điều tra các vụ án kinh tế lớn, Trung tá Amzina được tham dự nhiều cuộc họp của chính quyền thành phố Mátxcơva và được các lãnh đạo ở đây biết mặt. Bà Amzina từng được nhận huy hiệu “Điều tra viên giỏi nhất”, được Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khen thưởng. Đầu năm 2011, bà được giao điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Xây dựng EnergoStroy Komplekt-M (ESKM).

Trước đó, vào đầu năm 2005, ESKM nhận được giấy phép xây dựng các tổ hợp nhà ở tại Mátxcơva và thu tiền của các khách hàng với lời hứa sẽ bàn giao căn hộ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, năm 2011, ESKM gặp khó khăn tài chính. Các nhà đầu tư, những người đã nộp tiền cho ESKM nhanh chóng biết mình bị lừa.

Ngày 5-8-2009, Cục Nội vụ khu hành chính trung tâm Mátxcơva đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi chuyển hồ sơ cho Cơ quan Điều tra Tổng cục Nội vụ Mátxcơva khi số lượng bị hại vượt quá 2.000 người. Bà Amzina được giao điều tra vụ án. Tại thời điểm đó, chính quyền thành phố Mátxcơva cũng bắt tay vào giải quyết để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư bị lừa.

Theo cơ quan điều tra, chính quyền thành phố quyết định cho tất cả các nhà đầu tư bị lừa được nhận căn hộ tại các tổ hợp nhà ở đã xây xong trên phố Rozhdestvenskaya, Mátxcơva. Họ phải nộp hợp đồng xây dựng có chữ ký và con dấu (con dấu của ESKM bị thu giữ khi khám xét do Amzina quản lý), biên lai thu tiền của chủ đầu tư và quyết định công nhận là người bị hại do cơ quan điều tra cấp.

Bà Amzina được giao xác định giấy tờ của các nhà đầu tư là thật hay giả. Thực tế, sự xác nhận của bà này quyết định người nào sẽ được nhận căn hộ. Do không thể cưỡng lại được sự cám dỗ, Amzina quyết định chiếm đoạt các căn hộ của Nhà nước và lôi kéo 2 điều tra viên dưới quyền Sergei Kavun, Yevgeny Primakov cùng lái xe ở tỉnh Smolensk Sergei Korolev, các doanh nhân Ilya Chizhanov, Anton Bordovsky và Trưởng phòng Đầu tư của ESKM Dmitry Dvoinykh cùng tham gia.

Chiếm đoạt 44 căn hộ

Theo cơ quan điều tra, để có thể nhận được các căn hộ, Amzina cùng đồng phạm đưa những người do họ tuyển lựa vào danh sách bị hại. Các nhà đầu tư giả được nhận tiền thù lao. Được giao tìm kiếm “những nhà đầu tư” này, Ilya tuyển chọn được 14 người và hứa trả cho mỗi người 50.000 Rúp. Họ phải xin chứng thực bản sao hộ chiếu, ký tên vào các giấy tờ được chuẩn bị sẵn, nộp đơn tại bộ phận giải quyết vấn đề nhà ở và nhận được ngay 1/2 số tiền, nửa còn lại - sau khi bàn giao nhà. Ilya bàn giao giấy tờ của “các nhà đầu tư” cho Dmitry để chuyển cho 3 điều tra viên.

Tương tự như vậy, Anton và Korolev cũng tìm kiếm “các nhà đầu tư” khác, trong đó có 29 người ở Smolensk. Anton còn đảm nhiệm việc bán các căn hộ nhận được. Thông qua Dmitry, ông ta đã chuyển cho 3 điều tra viên khoản “hoa hồng” 17 triệu Rúp. Đây là tiền của Anton. Đến tháng 5-2013, nhóm của Amzina bán được 44 căn hộ và đã thu gần 200 triệu Rúp.

Tuy nhiên, việc có tới 29 người từ Smolensk lên Mátxcơva “mua nhà” khiến các quan chức của thành phố nghi ngờ. Chính từ đây, vụ việc bị phanh phui. Ngày 21-11-2018, tòa án đã tuyên phạt Amzina - 11 năm tù; Primakov - 11 năm tù; Anton - 5 năm 6 tháng tù; Kavun - 4 năm 6 tháng tù treo. Ilya và Korolev cùng bị phạt 3 năm tù treo. Ngoài ra, Amzina phải nộp 41 triệu Rúp tiền phạt vì nhận hối lộ; Primakov - 20 triệu Rúp. Dmitry cùng bị xét xử với các cựu lãnh đạo của ESKM.