Ông Trần Phương Bình và bộ sậu lũng đoạn DAB

Ngày 28-11, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959; nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á - DAB), Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958; nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và 23 bị cáo khác về 2 tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại DAB.

Sau phần công bố 90 trang cáo trạng, chủ tọa đã thông báo cách ly 2 bị cáo Phan Văn Anh Vũ và Phan Thị Tố Loan (SN 1970; nguyên thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát DAB) ra khỏi khu vực xét hỏi.

Mua cổ phần cho người thân

Theo VKSND TP HCM, DAB kiểm tra kho quỹ trên toàn hệ thống và xác định kho quỹ Hội sở DAB thiếu hụt 2.089 tỉ đồng, 62.154,8 lượng vàng; kho quỹ DAB Sở giao dịch thiếu hụt 416,7 tỉ đồng. Đến nay đã xác định được ông Trần Phương Bình cùng các nhân viên trong DAB và những người liên quan thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DAB tổng số tiền là 3.608 tỉ đồng.

Ông Trần Phương Bình (giữa) cùng các đồng phạm

Trước tòa, chủ tọa công bố ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỉ đồng để mua hơn 74 triệu cổ phần DAB, chi gần 498 tỉ đồng mua 13,9 triệu USD…, chiếm đoạt của DAB 2.017 tỉ đồng. Về vấn đề này, ông Bình thừa nhận cáo trạng truy tố mình chiếm đoạt 2.017 tỉ đồng là phù hợp. Ông Bình lý giải số tiền này chủ yếu là cổ phần đứng tên Trần Phương Bình và người thân, hiện đóng băng tại DAB.

Theo ông Bình, HĐQT DAB có từ 5-11 người, tùy từng giai đoạn. Ông Bình điều hành chính, các thành viên còn lại chỉ kiêm nhiệm chứ không tham gia điều hành ngân hàng. Người thân có cổ phần đứng tên cho ông Bình nhận cổ tức thông qua thẻ mà ông Bình chỉ đạo mở cho những người này. Trong những lần họp hội đồng cổ đông, nếu những người thân có cổ phần có thời gian thì đi họp, không thì ủy quyền cho ông Bình họp giùm. Chủ tọa hỏi: "Số lượng cổ phần của người thân bị cáo rất lớn, có khi nào họ hỏi tiền ở đâu ra không?". Đáp lại, ông Bình cho biết khi nhờ mua thì nói số tiền này "sẽ lo" và họ không bao giờ hỏi nguồn tiền ở đâu ra.

Để tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng, ông Bình và Vũ "nhôm" bàn bạc thống nhất Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỉ đồng. Nguồn tiền Vũ "nhôm" dùng mua cổ phần DAB gồm: thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỉ đồng của DAB. Đối với 200 tỉ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ và Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỉ đồng vào DAB để có được 200 tỉ đồng tham gia mua cổ phần của DAB. Sau khi nhận về 609,5 tỉ đồng (cả tiền lãi), Công ty Bắc Nam 79 mua 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu (cổ đông đứng tên sở hữu cổ phần hộ Trần Phương Bình) với giá 500 tỉ đồng. Còn lại 100 tỉ đồng có nguồn gốc từ 200 tỉ đồng thu khống, Vũ sử dụng cho hoạt động của Công ty Bắc Nam 79.

Ông Trần Phương Bình nói rằng việc chuyển trả 600 tỉ đồng cho Công ty Bắc Nam 79 là do các bộ phận kế toán, ngân quỹ thực hiện. Nếu ông không chuyển 200 tỉ đồng thì Vũ không đủ tiền mặt để mua 500 tỉ đồng tiền cổ phần đó. Ông Bình sử dụng 500 tỉ đồng này vào việc trả nợ khác của chính mình tại DAB. Về việc mua hơn 13 triệu USD cho Phan Văn Anh Vũ, ông Bình cũng lấy gần 300 tỉ đồng từ DAB để mua USD chuyển cho Vũ. Vấn đề này ông Bình cũng thừa nhận là đúng.

Phó tổng giám đốc giúp sức

Khi được hỏi về 200 tỉ đồng viết phiếu thu khống, bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng Phòng Ngân quỹ Hội sở DAB) cho biết ông Bình gọi lên phòng làm việc gặp Vũ "nhôm". Sau đó, ông Bình chỉ đạo Vinh làm thủ tục thu khống 200 tỉ đồng từ Vũ "nhôm", đồng thời chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 200 tỉ đồng của DAB chuyển vào tài khoản Công ty Bắc Nam 79 để công ty nộp tiền mua cổ phần DAB. Vũ "nhôm" đã trực tiếp viết và ký chứng từ nộp khống 200 tỉ đồng và biết rõ tiền này là của DAB. Sau đó, ông Bình yêu cầu Vũ trả lại 200 tỉ đồng, Vũ hứa bán đất Đà Nẵng trả nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Góp sức tích cực cho ông Trần Phương Bình phạm pháp là bà Nguyễn Thị Kim Xuyến. Bà Xuyến từng là bạn chung đại học và được ông Bình mời về đầu quân cho DAB từ cuối năm 1996. Sau đó, bà Xuyến làm Giám đốc DAB Chi nhánh Hậu Giang. Từ năm 2001, bà Xuyến được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc DAB phụ trách phòng tín dụng, sau đó phụ trách phòng ngân quỹ. Bà Xuyến đã chiếm đoạt 40 tỉ đồng trong việc DAB cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỉ đồng. Bên cạnh đó, bà còn giúp sức cho Trần Phương Bình chiếm đoạt của DAB 486 tỉ đồng mua cổ phần DAB. Ngoài ra, bà Xuyến còn bị cáo buộc có hành vi xuất khẩu, kinh doanh vàng tài khoản trái phép gây thiệt hại hơn 611 tỉ đồng, chi lãi suất ngoài 467 tỉ đồng và chi sai nguyên tắc hơn 9,2 tỉ đồng để mua trụ sở làm việc cho DAB Chi nhánh Nam Định. Tổng cộng, bà Xuyến phải liên đới chịu trách nhiệm số tiền gây thiệt hại cho DAB là 1.584 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Xuyến thừa nhận đã chi lãi ngoài để huy động vốn trong bối cảnh khách hàng rút tiền từ DAB ngày càng nhiều. Số tiền 40 tỉ đồng cáo trạng cáo buộc bà chiếm đoạt, bị cáo Xuyến nói rằng đã chuyển vào 2 tài khoản, sau đó trả cho Trần Phương Bình bằng cổ phiếu. HĐXX đối chiếu lời khai, bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến đã chuyển cho mình 40 tỉ đồng.