Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Những cá nhân, tổ chức nào phải “nín thở” trong giai đoạn 2?

Truy nộp số tiền hưởng lợi bất chính từ các nhà mạng

Tiếp tục thông tin về diễn biến phiên xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ với sự tiếp tay của ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát - bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50).

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo tài liệu của cơ quan công tố, tiếp tay cho đường dây đánh bạc quy mô lớn nhất từ trước tới nay phải kể tới các công ty viễn thông phát hành thẻ cào (nhà mạng). Căn cứ trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định: Tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là hơn 1.232 tỷ đồng. Trong đó, Viettel hưởng lợi hơn 913 tỷ đồng; Vinaphone là hơn 147 tỷ đồng; Mobifone hơn 171 tỷ đồng.

Đây là số tiền thu lời không chính đáng đã được chứng minh là nguồn gốc tiền do đánh bạc mà có, nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý. Việc này vi phạm khoản 1 Điều 10 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Viễn thông.

Do vậy, cần áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 BLHS năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp ngân sách Nhà nước.

Cơ quan tố tụng nêu rõ: “Còn đối với số cán bộ thuộc bộ Thông tin và Truyền thông có sai phạm cho phép sử dụng thẻ viễn thông vào dịch vụ game sẽ được cơ quan điều tra làm rõ và xử lý trách nhiệm trong giai đoạn 2 vụ án".

Đối với các công ty trung gian thanh toán

Cụ thể, công ty Home Direct được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Rikvip với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng; công ty VNPTEPAY được hưởng với tổng số tiền gần 54 tỷ đồng; công ty Ngân Lượng được hưởng lợi hơn 481 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương

Các công ty này đã nộp gần như toàn bộ số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả của vụ án.

Cơ quan công tố xét thấy: Đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Tương tự đối với các nhà phát hành thẻ game hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip /Rikvip với số tiền là gần 15 tỷ đồng (trong đó, công ty VTC online là 14.447.103.646đ; công ty Gate 236.858.200đ; công ty VNG là 163.231.300đ; công ty VTC intercom (thẻ Vcoin) là 10.787.000đ).

Xét thấy đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên VKS áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Các công ty cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng bá, cho thuê tên miền và thuê đầu số chăm sóc khách hàng cùng 33 ngân hàng phát hành thẻ có những khoản thu lời không có căn cứ pháp lý, chiếu theo quy định của pháp luật, đề nghị truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Phan Sào Nam

Tiếp đến, tổng số tiền công ty Napas hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club là hơn 1,5 tỷ đồng; Ngân hàng Vietcombank hưởng lợi hơn 140 triệu đồng là không có căn cứ pháp lý nên truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Đối với những tổ chức, cá nhân khác ngoài ngành Công an: Do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ trong giai đoạn 1 của vụ án nên cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ tách ra, tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với một số cán bộ trong ngành Công an có liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa, “cơ quan An ninh điều tra đã điều tra, xác minh và kết luận có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đến mức độ xử lý trách nhiệm hình sự nên đề nghị bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định của Đảng, của ngành Công an là phù hợp với quy định của pháp luật”, cáo trạng nêu rõ.