Yên Thành: Điều tra hơn 20 đường dây phường hụi với số tiền trên 43 tỷ đồng

Từ đầu năm 2018 đến nay, qua xác minh, giải quyết tố giác tội phạm liên quan đến phường, hụi, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến việc huy động vốn tham gia vào hơn 20 đường dây phường hụi.

Hiện, cơ quan công an đã tập trung xác minh, điều tra 4 đầu mối chủ chốt liên quan đến hoạt động phường hụi; làm việc với 50 người liên quan, xác định số tiền vỡ phường hụi ban đầu hơn 43 tỷ đồng. Hiện đơn vị kết luận tranh chấp phường hụi của những người có đơn tố giác là tranh chấp dân sự và thống nhất với VKSND huyện Yên Thành chuyển đơn tố giác sang TAND huyện để giải quyết dân sự.

Điển hình một số vụ việc như tình hình vỡ phường hụi tại các xã Bảo Thành, Khánh Thành, Nam Thành, Liên Thành, Công Thành, Hợp Thành, Đô Thành với số tiền hàng chục tỷ đồng đã gây thất thoát tài sản lớn cho nhân dân, gây hoang mang trong dư luận quần chúng. Trong đó có vụ doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Phúc Nhiên huy động tiền gửi của người dân và phát hành sổ tiết kiệm rồi tuyên bố vỡ nợ với số tiền hàng chục tỷ đồng…

Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Phúc Nhiên (ngôi nhà màu trắng) huy động tiền gửi của người dân và phát hành sổ tiết kiệm rồi tuyên bố vỡ nợ. Ảnh tư liệu

Tại xã Khánh Thành, đối tượng Nguyễn Công Đồng (SN 1978) trú tại xóm Đồng Phú là chủ phường hụi hoạt động từ 20/4/2016 đến 2/2018 (âm lịch) và đã chạy phường hụi của 35 người với số tiền hàng trăm triệu đồng. Hiện, ông Đồng không có mặt tại địa phương nên chưa xác định vụ việc cụ thể. Tại xã Công Thành và Liên Thành, một số đối tượng đòi nợ thuê và người dân liên quan thường xuyên kéo đến nhà một số đối tượng (Sỹ Quyên, Oanh Thành, Tám Nhâm) để đòi nợ thuê gây mất ANTT.

Từ tháng 11/2016 đến nay, Công an Yên Thành cũng tiếp nhận 48 đơn thư liên quan đến việc vỡ phường hụi. Qua xác minh cho thấy, số lượng người dân tham gia phường hụi khá nhiều, trong đó chủ yếu là các tiểu thương buôn bán hoặc những người có người thân đi nước ngoài; tập trung ở các khu vực chợ, dọc Quốc lộ 7A thuộc các xã Bảo Thành, Công Thành, Khánh Thành; dọc Quốc lộ 7B thuộc các xã Hợp Thành, Liên Thành, thị Trấn Yên Thành…