Màn kịch của kẻ chuyển giới

Ngày 21-8, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Phương Loan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Thị Phương Loan tại CQĐT.

Trước đó, tháng 4-2018, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị V. (1985, trú xã Nghi Xuân, H. Nghi Lộc). Theo nội dung tố cáo, thông qua tài khoản zalo, chị V. quen một người có tên là “Hu Lia” giới thiệu tên là Nguyễn Thanh Bé (không rõ địa chỉ) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Bé đã “bặt vô âm tín”.

Nhận đơn trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Nghệ An cử các trinh sát (TS) thuộc Đội 4 tập trung nắm thông tin từ bị hại và xác minh sự việc. Sau một thời gian dài xác minh thông tin và truy tìm manh mối của đối tượng, TS Phòng CSHS đã xác định danh tính kẻ lừa đảo là Phạm Thị Phương Loan (1990, trú xã Vũ Đoài, H. Vũ Thư, Thái Bình). Ngay sau đó, đối tượng Loan được di lý về trụ sở cơ quan CA để lấy lời khai. Từ tài liệu điều tra thu thập được cùng chứng cứ mà bị hại cung cấp, CQĐT buộc Loan phải khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Loan, sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, thay vì tìm cho mình một công việc phù hợp thì Loan vào TPHCM đổi giới tính từ nữ sang nam. Trong thời gian không có công ăn việc làm, Loan lang thang trên mạng, lợi dụng việc mình có thể nói được cả giọng nam lẫn nữ, Loan đã lập ra nhiều nick ảo sử dụng để thực hiện những phi vụ lừa đảo.

Theo khai nhận, tháng cuối năm 2017, trong lúc sử dụng tài khoản facebook có tên “Thomas Ngo” thì tình cờ Loan đọc được thông tin từ tài khoản “Khánh Vân” của chị Nguyễn Thị V. đăng nội dung tìm kiếm một người tên Ánh để lấy lại tiền bảo lãnh chống trốn khi đi du lịch tại Hàn Quốc. Loan nhanh chóng lập một tài khoản facebook mới có tên “Trang Giay To” để nhắn tin với tài khoản “Khánh Vân” và nắm được thông tin chị V. bị một người tên Ánh lừa 300 triệu đồng tiền đóng cho một Cty du lịch. Để bắt đầu màn kịch, Loan xưng tên là Khánh và giới thiệu có một người bạn tên Ngô Đức Minh (thực tế là Loan) làm bên lãnh sự quán có khả năng can thiệp để lấy lại một nửa số tiền đã bị mất ở Cty du lịch. Một tuần sau, “Khánh” nhắn tin cho chị V. nói đã tìm được địa chỉ của Ánh và yêu cầu chị V. chuyển 60 triệu đồng thì mới cung cấp địa chỉ nhưng do không có tiền nên chị V. không chuyển.

Nắm được thông tin chị Nguyễn Thị V. ra Hà Nội, Loan lại lập nick khác, tự xưng tên Minh để hẹn gặp và ngỏ ý giúp đỡ. Để tạo niềm tin, “Minh” cho chị V. vay 60 triệu đồng để chuyển khoản cho “Khánh”. Vài ngày sau, “Minh” lấy lý do có việc cần tiền gấp nên nói chị V. gửi trả lại số tiền đã cho vay. Có tiền trong tay, “Khánh” vẫn không cung cấp địa chỉ người tên Ánh mà yêu cầu chị V. phải sang Hàn Quốc thì mới cung cấp nhưng chị V. không đi, giữa hai người vẫn liên lạc bình thường. Khi nắm được thông tin chị V. có ý định làm thủ tục cho người đi du lịch Hàn Quốc, Loan lại tiếp tục lấy danh nghĩa là “Khánh” giới thiệu một người khác tên là Nguyễn Thanh Bé có khả năng làm thủ tục cho “xuất ngoại”.

Theo lời khai của Loan, sở dĩ lấy tên là Nguyễn Thanh Bé vì trước đó Loan có nhặt được CMND của người này và đã dán ảnh mình vào để mở một tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thanh Bé. Cũng từ đây, cái tên này trực tiếp liên hệ với chị V. để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi chị V. đưa danh sách 16 người cần làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc, Loan yêu cầu chị V. nộp hồ sơ cùng 6.500USD/người (trong đó 1.500 tiền cọc và 5.000USD tiền chống trốn). Tin lời, chị V. đã chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thanh Bé 16.000USD (tương đương 363 triệu đồng) và hẹn lấy hồ sơ tại Hà Nội.

Để tạo niềm tin, Bé lên mạng lấy hình ảnh visa của người khác rồi gửi cho chị V. để thông báo đã làm được visa cho khách. Tiếp đó, Bé yêu cầu chị V. chuyển 49.500USD (gần 114 triệu đồng) vào tài khoản mang tên Phạm Thị Phương Loan và chuyển cho Bé 45,5 triệu đồng, là tiền phạt do 2 người trong đoàn hủy không đi Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi nhận được tổng số gần 1,5 tỷ đồng thì người có tên Nguyễn Thanh Bé đã “bặt vô âm tín”, chị V. đã tìm mọi cách liên lạc nhưng không được mới tá hỏa làm đơn tố cáo lên cơ quan CA.