Những tình tiết bất ngờ vụ bắt ổ nhóm lừa bán số, lô đề trên Facebook

Từ trình báo của một bị hại

Sáng 15/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc tiếp người phụ nữ, tên B.T.T, (23 tuổi) ở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc đến trình báo bị một số đối tượng lừa đảo qua internet chiếm đoạt tiền với số lượng lớn.

Chị T kể, cuối tháng 12/2017, thông qua mạng xã hội Facebook, chị T biết tài khoản Facebook Nguyễn Công Thuận có các thông tin đăng tải trên trang cá nhân người này làm công ty xổ số nên đã nhắn tin hỏi chuyện.

Chủ tài khoản Facebook Nguyễn Công Thuận giới thiệu mình là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, có địa chỉ tại số 1, đường Tăng Bạt Hổ, Hà Nội, có thể biết trước và cung cấp các số lô, đề chính xác, uy tín.

Nếu chị T muốn lấy trước số lô, đề hay ba càng thì phải gửi trước một khoản phí với các mức khác nhau. Sau khi chị T đồng ý giao dịch, đối tượng cho biết cách thức chuyển tiền bằng thẻ cào điện thoại Viettel qua tin nhắn Facebook.

Nhóm đối tượng lừa đảo bị bắt giữ tại quán internet, địa chỉ 162, đường Lý Thái Tổ, khu vực 1, phường An Hòa, TP Huế. Ảnh cơ quan điều tra cung cấp

Chị T mua 5 mã thẻ điện thoại, loại mệnh giá 1 triệu đồng/thẻ để thử “vận may”. Sau khi nhận đủ số mã thẻ, số seri từ chị T, Facebook Nguyễn Công Thuận lấy các lý do để rồi nhiều lần yêu cầu chị T chuyển thêm tiền và số điện thoại để làm xong thủ tục lấy số.

Sau đó chị T lại nhận điện thoại từ một người khác, giới thiệu là Phó Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, nơi Nguyễn Công Thuận làm việc. Người này còn nói rằng chị T phải chặn Facebook và chỉ làm việc với mình. Sau đó yêu cầu chị T chuyển 100 triệu đồng bằng hình thức thẻ cào điện thoại, gửi vào tin nhắn Facebook Hồ Công Huy.

Ngày 1/1, đối tượng tự xưng Hồ Công Huy lại yêu cầu chị T gửi tiếp 30 triệu đồng “để làm hồ sơ lên giám đốc”. Chị T đồng ý và sau khi chuyển tiền xong thì nhận được cuộc điện thoại gọi từ một số khác đến, tự xưng là Nguyễn Văn Hoàng - Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, nơi Hồ Công Huy làm việc.

Người này yêu cầu chị T chuyển tiếp 50 triệu đồng bằng thẻ điện thoại qua tin nhắn Facebook Hồ Công Huy. Một ngày sau đó, người tự xưng Nguyễn Văn Hoàng yêu cầu chị T chuyển tiếp 50 triệu đồng để cho số.

Vì muốn lấy lại số tiền đã mất, chị T đồng ý chuyển tiền cho đối tượng này nhưng kết quả nhận lại là sự im lặng. Ngày 3/1, Nguyễn Văn Hoàng yêu cầu chị T tiếp tục chuyển 50 triệu đồng để làm thủ tục nhận lại số tiền mà chị T đã gửi trước đó. Chị T đồng ý làm theo.

Ngày 4/1, có một số điện thoại khác nữa gọi cho chị T, xưng là Nguyễn Mạnh Chiến, là nhân viên Công ty xổ số miền Bắc trao đổi và yêu cầu chị T chuyển 80 triệu đồng cho đối tượng để đối tượng cho số đề. Chị T đồng ý và chuyển 80 triệu đồng bằng thẻ cào điện thoại Viettel qua Facebook có tên Nguyễn Mạnh Chiến nhưng rồi tất cả đều bặt vô âm tín và chị T biết mình bị lừa.

Các đối tượng Nguyễn Phúc và Lê Nhật Rôn. Ảnh: Nhật Tuấn

Xác lập chuyên án đấu tranh

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác minh vụ việc chị T trình báo là có thật và có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng công nghệ cao. Nhận thấy vụ án lừa đảo này có tính chất rất nghiêm trọng, số tiền bị lừa lớn nên lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập Chuyên án mang bí số 118L để đấu tranh.

Qua các tài liệu kỹ thuật liên quan đến internet đã thu thập được, Ban chuyên án xác định có một nhóm đối tượng sử dụng quán nét tại địa chỉ 162, đường Lý Thái Tổ, khu vực 1, phường An Hòa, TP Huế để truy cập mạng, thực hiện lừa đảo.

Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Ban chuyên án đã hành quân vào Huế bố trí các trinh sát rà soát tất cả các tụ điểm, các địa bàn, nơi các đối tượng có khả năng đến ẩn nấp, ăn chơi sau khi lừa được tiền của người bị hại như khách sạn, nhà nghỉ, quán internet.

Qua rà soát, danh sách 16 đối tượng có đầy đủ thông tin về lai lịch, nhân thân, quy luật hoạt động của từng đối tượng, mối quan hệ và tài khoản Facebook, số điện thoại cụ thể mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo đã được lập.

Sau khi xác minh nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của từng đối tượng, Ban chuyên án xác định đêm 29/1, các đối tượng tập trung tại quán internet, địa chỉ 162, đường Lý Thái Tổ, khu vực 1, phường An Hòa, TP Huế để truy cập mạng, tiếp tục lừa đảo nên Ban chuyên án đã chủ trì, phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Huế tiếp cận địa điểm.

Đúng như nhận định, vào 20 giờ cùng ngày, các đối tượng trong nhóm lừa đảo có mặt tại quán internet trên. Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc quyết định phá chuyên án.

Cất vó

Chờ các đối tượng dán mắt vào màn hình vi tính thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 16 đối tượng đang hoạt động lừa đảo tiền qua mạng bằng hình thức cho số lô đề, yêu cầu bị hại nộp tiền qua thẻ điện thoại; lừa đảo trên mạng rao bán tiền giả, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ…

Quá trình làm việc, Ban chuyên án xác định 5 đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo bị hại B.T.T ở xã Nghi Quang huyện Nghi Lộc, gồm: Lê Văn Vĩnh Tú (SN 2002), Nguyễn Phúc (SN 1995), Lê Nhật Rôn (SN 1995), Lê Tấn Phi, (còn gọi Bôn) (SN 2002), cùng trú tại phường An Hòa, Võ Huy Hiệu (SN 2001) trú tổ 2, khu vực 1, TP Huế.

Công an huyện Nghi Lộc hoàn thành các thủ tục đối với 2 đối tượng. Ảnh: Nhật Tuấn

Trong số này, Nguyễn Phúc và Lê Nhật Rôn được đưa về Công an huyện Nghi Lộc tạm giữ để điều tra. Ba đối tượng Tú, Huy, Hiệu được giao cho gia đình quản lý do chưa đủ 18 tuổi. Mười một đối tượng khác có hành vi vi phạm trên mạng như lừa đảo, đánh bạc, lừa bán tiền giả, bán vũ khí… không liên quan đến hành vi phạm tội ở huyện Nghi Lộc được Ban chuyên án bàn giao cho Công an TP Huế xử lý.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị T ở xã Nghi Quang. Theo đó: Trong tháng 12/2017, Lê Văn Vĩnh Tú lập tài khoản Facebook Nguyễn Công Thuận, giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Đối tượng tiếp cận, làm quen, tạo uy tín rồi tiến hành lừa đảo chị T như đã nêu trên.

Đối tượng lấy các lý do như như cần thêm tiền để làm hồ sơ, nhắn thẻ điện thoại chậm, trục trặc hồ sơ, cần thêm tiền để làm các thủ tục để lấy số, hoặc cho số không trúng thưởng thì cần tiền để làm thủ tục hoàn lại tiền, cần phí để gửi kế toán làm nhanh hồ sơ hoàn lại tiền… Với thủ đoạn này, Lê Văn Vĩnh Tú đã trực tiếp chiếm đoạt chị T 80 triệu đồng.

Tiếp đó, Nguyễn Phúc lấy số điện thoại của chị BTT do Lê Văn Vĩnh Tú cung cấp, gọi cho chị B.T.T, giới thiệu là phó giám đốc. Phúc nói với chị T là Nguyễn Công Thuận đã bị đuổi việc vì lừa đảo và yêu cầu chị T chuyển tiền cho đối tượng để lấy số lô tô, đề. Khi đã nhận được tiền, đối tượng lại cũng nêu nhiều lý do như chưa đủ tiền, vướng mắc thủ tục cần thêm tiền. Nếu chị T yêu cầu lấy lại tiền thì đối tượng đưa ra lý do cần tiền để làm hồ sơ lấy lại tiền. Phúc đã chiếm đoạt chị T trên 80 triệu đồng.

Ngày 3/1, Lê Nhật Rôn lấy số điện thoại của chị T từ Lê Văn Vĩnh Tú, gọi cho chị T, giới thiệu là giám đốc Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Rôn tìm cách tạo uy tín rồi nhiều lần yêu cầu chị T chuyển tiền qua thẻ điện thoại cho đối tượng, tổng số tiền trên 127 triệu đồng.

Quá trình nhận thẻ cào điện thoại từ chị T, các đối tượng trên đã nhờ Lê Tấn Phi nhập mã và số seri thẻ cào vào tài khoản trên trang doithe.vn của Lê Văn Vĩnh Tú và đi rút tiền ở ngân hàng. Phi đã nhận 3 triệu đồng do các đối tượng bồi dưỡng. Võ Huy Hiệu sau khi thấy Lê Vĩnh Tú chát bằng Facebook ảo, lấy được nhiều tiền thẻ của chị T nên đối tượng lập Facebook có tên Nguyễn Mạnh Chiến rồi tiếp cận lừa đảo chị T.

Cùng với thủ đoạn như các đối tượng trên, Hiệu chiếm đoạt chị T số tiền 80 triệu đồng thẻ cào điện thoại.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định các đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt chị T khoảng 375 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn lừa rất nhiều bị hại khác trên địa bàn cả nước.

Hiện, chuyên án đang được mở rộng điều tra.