Đường dây đánh bạc gần 50 tỷ đồng của “quý bà” được triệt phá thế nào?

Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do Phạm Thị Kim (SN 1972, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) cầm đầu. 9 đối tượng này bị Công an TP Vinh bắt giữ vào ngày 27/12/2017 sau nhiều tháng theo dõi.

PhạmThị Kim, đối tượng điều hành đường dây đánh bạc. Ảnh: Hải Châu

Trước đó, vào đầu tháng 6/2017, qua công tác trinh sát, Công an TP Vinh phát hiện có một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn, hoạt động rất kín kẽ.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng các loại điện thoại thông minh để chuyển tin nhắn lô đề từ các “đại lý” ghi số lô số đề gửi về chủ ôm đề. Sau đó, các đối tượng này sử dụng phần mềm “Smart Loto Vn” cài đặt trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android để tính toán thắng thua từ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày và thanh toán cho nhau.

Do tính chất phức tạp của vụ án, lãnh đạo Công an TP Vinh chỉ đạo đội Điều tra tổng hợp và đội CSHS xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định đường dây đánh bạc trên chủ yếu là nữ giới. Những đối tượng này có nhiều bất minh về thời gian và kinh tế. Phải mất nhiều thời gian, các trinh sát mới nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sự phối hợp chặt chẽ với Phòng PA71, Công an tỉnh Nghệ An, các trinh sát xác định đối tượng điều hành đường dây trên là Phạm Thị Kim (SN 1972), trú tại khối Phúc Tân, phường Vinh Tân, TP Vinh.

Số tiền cơ quan công an thu giữ được tại nhà riêng của các đối tượng. Ảnh: Hải Châu

Kim hết sức tinh vi trong việc nhận cáp đề cũng như khi nhận và chuyển tiền mặt cho các đại lý. Cứ đến tối, sau khi có kết quả xổ số, tính toán xong Kim xóa hết các dữ liệu liên quan đến lô đề lưu trong điện thoại, thậm chí vứt sim và thay sim rác khác.

“Quá trình theo dõi, chúng tôi phát hiện cứ 2 ngày Kim thanh toán tiền 1 lần cho các đối tượng ghi lô đề. Thậm chí có hôm, Kim ném cả cục tiền từ trên gác xuống đất để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Do đó, việc bắt quả tang đối tượng Kim là không đơn giản”, Thiếu tá Phạm Thế Anh - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Vinh cho biết.

Sau nhiều ngày mật phục, theo dõi di biến động của các đối tượng, Ban chuyên án xác định danh tính các “chân rết” trong đường dây đánh bạc do Kim điều hành gồm: Hồ Thị Thân (SN 1973), Phạm Thị Hương (SN 1964), Nguyễn Thị Lan (SN 1975), Trần Thu Hương (SN 1978), Nguyễn Thu Hiền (SN 1980), Nguyễn Mai Hoa (SN 1971), Nguyễn Kim Dung (SN 1972), cùng trú tại TP Vinh và Trần Văn Thắng (SN 1979), trú xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.

Đến khoảng 18h30 phút ngày 27/12/2017, sau khi có đủ các tài liệu, chứng cứ và nắm chắc hành tung đường dây đánh bạc của các quý bà, các mũi trinh sát bí mật tiếp cận nhà riêng các đối tượng.

Đường dây đánh bạc này quy tụ 9 "quý bà". Ảnh: Hải Châu

Khi tín hiệu phá án phát ra, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ 20 chiếc điện thoại di động, 85 triệu đồng, 400 USD, nhiều nhẫn, dây chuyền vàng.

Ngay trong ngày bị bắt, các trinh sát đã làm rõ các đối tượng đã sử dụng trên 541 triệu đồng để tham gia đánh bạc. Các đối tượng khai nhận, từ khi hoạt động đến khi bị bắt giữ, đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do Phạm Thị Kim điều hành đã sử dụng gần 50 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trên. Trong đó, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thị Kim, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Lan, Trần Văn Thắng và Trần Thị Thu Hương.

Các đối tượng còn lại gồm Hồ Thị Thân, Nguyễn Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Kim Dung cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.