Đó là Nguyễn Hải Quân (SN 1967), giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Khánh Hòa (địa chỉ ngõ 131 đường Hồng Hà, Ba Đình, Hà Nội).
Ngày 4-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Hải Quân, đối tượng bị truy nã từ năm 2014 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của CQĐT, năm 2007, Nguyễn Hải Quân ký 2 hợp đồng tín dụng với Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hồng Hà (trước đây là Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng An), vay 2,7 tỷ đồng để mua 4 chiếc ô tô mục đích kinh doanh vận tải.
Đối tượng Nguyễn Hải Quân và quyết định truy nã
Theo đó, 1 hợp đồng đến tháng 3-2010 hết hạn, 1 hợp đồng đến tháng 10-2012 hết hạn. Tháng 3-2010, sau khi hết hạn 1 hợp đồng tín dụng, do công ty TNHH thương mại và du lịch Khánh Hòa liên tục vi phạm nghĩa vụ trả lãi trong quá trình vay vốn nên phía ngân hàng không gia hạn hợp đồng, đồng thời nhiều lần có văn bản yêu cầu công ty Khánh Hòa thanh toán khoản vay, nếu không thì phải bàn giao tài sản thế chấp cho ngân hàng.
Không trả nợ, cũng không bàn giao xe, tháng 6-2010, Nguyễn Hải Quân đã ký hợp đồng bán 2 chiếc xe ô tô là tài sản đang thế chấp cho 1 công ty du lịch với giá hơn 1,7 tỷ đồng. Theo hợp đồng, bên mua xe sẽ thanh toán cho Quân hơn 1,1 tỷ đồng tiền mặt, còn lại sẽ thanh toán vào tài khoản của công ty Khánh Hòa tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Hồng Hà trong vòng 25 tháng để trả lãi ngân hàng cho Quân.
Sau khi nhận của đối tác hơn 1 tỷ đồng và 27 triệu đồng chuyển vào tài khoản, Quân chỉ giao 2 ô tô mà chưa giao giấy tờ. Hai chiếc xe ô tô còn lại, Quân bán cho 2 khách ở Quảng Ninh và Thanh Xuân (Hà Nội), rồi năm 2011, đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hải Quân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Do Quân bỏ trốn nên tháng 4-2015, Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can.
Sau khi bắt giữ được Nguyễn Hải Quân theo quyết định truy nã, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Nguyễn Hải Quân. Để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng, xử lý nghiêm trước pháp luật, Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Hải Quân, liên hệ điều tra viên Lê Kiên Cường – Đội 10, Phòng CSKT Công an TP Hà Nội (40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) để trình báo và giải quyết. Điện thoại: 0915812222.
