Bằng thủ đoạn góp vốn làm ăn, Lê Thị Thúy Hường (29 tuổi, trú tại khu 6, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đã huy động vốn của nhiều người với lãi suất cao rồi chiếm đoạt, không còn khả năng chi trả.
Tính đến ngày 13-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được 2 trường hợp, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 30 tỷ đồng. Hiện còn nhiều trường hợp khác là bị hại của Hường vẫn đang tiếp tục làm đơn tố giác.
Một trong số những nạn nhân của Hường là chị Phan Thị Vui (trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ). Chị Vui kiếm sống bằng nghề kinh doanh tự do còn Hường sau khi tốt nghiệp cao đẳng dược thì mở cửa hàng thuốc, rồi làm trình dược viên cho một số công ty của Hà Nội. Là bạn bè thân thiết, chị Vui tin tưởng vào khả năng kinh doanh của Hường.
Lê Thị Thúy Hường.
Theo lời khai của Vui thì khoảng giữa 2015, Hường chủ động gặp chị tại nhà riêng. Qua trao đổi, Hường nói với Vui rằng công ty dược nơi chị ta đang làm việc có đợt khuyến mại lớn... Sau đó, Hường ngỏ ý vay tiền của chị Vui với lãi suất cao... Các lần cho vay, Vui vì thế đều không có giấy biên nhận.
Cho đến ngày 14-10-2016, chị Vui đã cho Hường vay 13 tỷ đồng. Thời gian đầu, Hường trả lãi rất sòng phẳng, chị Vui đã nhận được khoảng 3-4 tỷ đồng tiền lãi nhưng sau đó thì Hường khất lần không trả. Ngày 14-10-2016, chị Vui và Hường đã chốt khoản vay với số tiền là 13 tỷ đồng.
Theo lời của Vui thì những lần vay tiền, đối tượng rêu rao rằng Công ty Dược Hậu Giang và các công ty dược khác có khuyến mại từ 10 đến 20%. Nhưng trên thực tế, tất cả chỉ là lời nói của Hường, đối tượng không đưa ra được một bản hợp đồng nào.
Trong vụ án này, lực lượng điều tra gặp nhiều khó khăn do thủ đoạn tinh vi của đối tượng gây án. Hình thức vay tiền của đối tượng nếu thoạt nghe chỉ dừng lại ở quan hệ dân sự... Tốt nghiệp cao đẳng dược, Lê Thị Thúy Hường về làm trình dược viên cho hai công ty dược ở Hà Nội rồi lập gia đình và sinh con.
Cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên chỉ một thời gian ngắn, vợ chồng Hường đường ai người nấy đi, Hường một mình nuôi con nhỏ... Với tham vọng làm giàu bằng mọi giá, Hường mở cửa hàng bán tân dược tại khu 4, thị trấn Phong Châu. Cùng thời gian này, Hường cặp với một người đàn ông và hiện đang mang thai với người này.
Ngoài việc sử dụng mức lãi suất cao khiến nhiều người bị hại dễ dàng sập bẫy, đối tượng còn dùng thủ đoạn góp vốn làm ăn để chiếm đoạt tiền của nhiều người. Trường hợp của chị Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, trú tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) là một ví dụ.
Khoảng tháng 12-2015, Hường thuê nhà của mẹ chồng chị Hương tại trấn Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, kinh doanh tân dược nên biết chị Hương. Hường chủ động gọi điện thoại cho chị Hương đề nghị góp vốn làm ăn. Sau đó, đối tượng cho chị Hương xem một số hợp đồng mua bán tân dược với một số công ty.
Sau khi xem xét, chị Hương nghĩ việc kinh doanh sẽ mang lại lợi nhuận nên đồng ý góp vốn. Lúc đầu, chị Hương đưa cho Hường 300 triệu đồng. Sau đó tăng dần lên. Để đánh vào lòng tin của chị Hương, thời gian đầu, Hường trả lãi đều đặn. Đến tháng 9-2016, chị Hương đã đưa cho Hường tổng cộng 17 tỷ đồng... Sau đó, thì Hường không có khả năng chi trả nên tìm cách tránh mặt.
Để đánh vào lòng tin của người bị hại, Hường nói rằng đầu tư vốn càng nhiều thì lãi suất càng cao. Đối với các công ty dược mà Hường mua hàng, chị Hương thỏa thuận Hường phải chia lãi suất là 50% giá trị trên tổng số tiền góp vốn nhưng Hường mới trả lại cho chị Hương 10%/gói hơn 15 tỷ đồng; 17% gói hơn 2 tỷ đồng và 35% là 630 triệu đồng.
Theo lời khai của Hường tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ thì số tiền chiếm đoạt được, Hường đều dùng để trả lãi cho những người Hường đã vay tiền trước đó, không tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Quá trình điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ còn nhận được đơn của nhiều người bị hại. Theo đó, từ ngày 20-9 đến ngày 17-10-2016, anh Trần Khắc Chung (35 tuổi, ở phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên) đã chuyển cho Hường hơn 1,3 tỷ đồng, từ tháng 10-2015 đến tháng 27-9-2016, anh Nguyễn Quang Trung (30 tuổi, trú tại Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) chuyển 356 triệu đồng và vào ngày 12-10-2016, anh Nguyễn Thành Trung (ở khu Liên Phương, phường Minh Phương, TP Việt Trì) chuyển 247 triệu đồng cho Hường... để mua thuốc. Nhưng sau khi nhận tiền, Hường đã không chuyển thuốc và hiện không có khả năng chi trả.
Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai là bị hại của vụ án đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ giải quyết theo thẩm quyền, hoặc liên lạc với số điện thoại 02103857829.
