Liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”, Bộ Công an vừa cho biết không chỉ các đối tượng tổ chức đánh bạc thu lợi hàng nghìn tỷ đồng mà còn nhiều pháp nhân và cá nhân khác, bao gồm các hãng viễn thông lớn Viettel, Vinaphone, MobiFone cũng thu lợi rất lớn từ hoạt động này.

Doanh nghiệp viễn thông, trung gian thanh toán hưởng lợi nghìn tỷ

Quá trình điều tra bước đầu, Bộ Công an xác định số tiền tham gia đánh bạc được chuyển qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý.

Trong đó, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng, tương đương 342 tỷ mỗi tháng. Trong đó, chủ yếu là tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game với giá trị 9.296 tỷ, chiếm 97% và tiền chuyển từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%.

Số tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng vào khoảng 5.631,5 tỷ đồng.

Không chỉ Nguyễn Văn Dương (trái) và Phan Sào Nam (phải) hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Ảnh: Bộ Công an.

Bộ Công an cũng cho biết số tiền thu được qua các cổng thanh toán không chỉ được phân chia cho các đối tượng tổ chức mà cho cả các doanh nghiệp viễn thông, trung gian thanh toán, phát hành thẻ game… và trả thưởng cho con bạc.

Cụ thể, doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỷ, tương đương 16% tổng giá trị thẻ nạp; doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỷ (riêng GTS hưởng 217,8 tỷ); nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng 1.600 tỷ; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng 1.850 tỷ và 2.645 tỷ đồng trả thưởng cho các con bạc.

“Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)…”, Bộ Công an nêu rõ.

Hiện tại, Cơ quan điều tra đang xác minh về số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định. Đến nay, tổng số tiền đã thu giữ, phong tỏa vào khoảng 1.238,8 tỷ đồng, trong đó có 1.046,2 tỷ đồng tiền mặt, cùng với 20 căn hộ trị giá 192,6 tỷ đồng và 12 xe ôtô.

Viettel, Vinaphone, Mobifone được hưởng 15,5-16,3%

Bộ Công an cũng cho biết để hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài có quy mô lớn như Rikvip chính là do lỗ hổng quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, trung gian thanh toán. Cụ thể, số tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm tới 97%.

"Trong đó, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, MobiFone) được hưởng từ 15,5-16,3%. Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ”, thông báo của Bộ Công an nêu rõ.

Theo cơ quan công an, chính việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông là đánh bạc trực tuyến.

Đặc biệt, các cổng trung gian thanh toán có vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club trong thời gian dài.

Tuy nhiên, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào.

Trước đó, ngày 16/3, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, giao các cơ quan rà soát tình hình thanh toán trên Internet liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài việc rà soát, ông cũng chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền đề xuất biện pháp quản lý, xử lý cụ thể.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện Viettel cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Khi có kết luận, doanh nghiệp sẽ thông tin cụ thể.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: zing.vn